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日期: 2021-12-07 | 来源: 加西网 | 有12人参与评论 | 专栏: 业界资讯 | 字体: 小 中 大
事实上,这家公司隶属于一个更大的集团,这家集团提供个人保险、投资、房地产经纪及物业管理服务。该房产经纪公司也具备保险经纪人的许可。
该公司律师指出,这家公司不存在反洗钱的违规行为。此外,此类案件原本应当属于地方省一级政府的审核监管范畴,而目前联邦开出的罚单本身已超出职权范围。
律师称,联邦立法的某些行政规定属于省级管辖,应宣布无效,公司也寻求撤销处罚。因此,他们向BC省最高法院提起诉讼,起诉联邦反洗钱的监管机构的指控。
该律师指出,这也是他所了解的首个通过BC省高院起诉联邦监管机构的案例。
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