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日期: 2024-04-08 | 来源: 大纪元 | 有0人参与评论 | 专栏: 英国 | 字体: 小 中 大
英国最大洗钱案持续引发关注,被查获的6.1万个比特币将如何处置,成为舆论关注的焦点之一。而该案主犯钱志敏,在中国策划的天津蓝天格锐非法集资大案还有更深层的案情——蓝天格锐总经理被刑拘后,以巨额金钱行贿办案的公安人员,为蓝天格锐全线爆雷埋下伏笔。
3月18日,英国法院判决华裔英国女子Jian Wen(温俭,音译。不同媒体对该英文名的中文翻译存在差异)参与洗钱罪成立,将于5月10日判刑。案件涉及6.1万枚比特币,价值超43亿美元。
这些款项来自天津蓝天格锐诈骗案,主谋钱志敏在2014年至2017年期间,诈骗近13万名中国大陆投资者,将非法所得兑换成比特币。在案发前夕,钱志敏冒充张亚迪(Yadi Zhang,音译)的身份,拿到圣基茨和尼维斯的护照,于2017年逃往英国。
温俭是钱志敏在英国招聘的管家,她与躲在幕后的钱志敏合作,帮其将这些比特币的部分转换成了大量有形资产。
蓝天格锐总经理被刑拘 以巨额金钱行贿脱罪
据辽宁省锦州市中级法院2023年公布的一起公职人员受贿案的二审判决书显示,天津蓝天格锐电子科技有限公司,成立于2014年3月,注册资本3000万元,任江涛是唯一股东。
但是,蓝天格锐公司“更知名”的业务是以“高收益”“稳赚不赔”“三世富贵论”等为诱饵,推出多款所谓“短期投资理财”产品,并通过一层一层发展下线的方式,在全中国迅速成立了几十家分支机构,其中被骗者又以老年人为多。其在锦州下属凌海市也开办了“直销网点”,吸引长者“听课”、投资。
2016年8月,蓝天格锐在辽宁凌海的“加盟商”吴小龙(又名:吴晓龙)被当地警方以涉嫌非法吸存刑拘。该案由时任凌海市公安局经侦大队副大队长的张烈主办。但因吴小龙向张烈等公职人员行贿1500万元,案件暂时被搁置。吴小龙也因此“取保候审”。
左为钱志敏,右为Jian Wen(温俭,音译)。(网络图片)
这也为蓝天格锐在2017年全线爆雷埋下了伏笔。
据陆媒财新网的最新报道,吴小龙和钱志敏相识多年,蓝天格锐是他们二人共同创立的。吴小龙是蓝天格锐的总经理。
2016年8月时,在投资者的微信群里就有消息称“蓝天格锐出事了”,指的就是钱志敏的头号“创业伙伴”、蓝天格锐的总经理吴小龙被抓;但众人皆认为钱志敏“神通广大”,以及吴小龙的及时现身,让他们的庞氏骗局竟然在全中国多地又持续了一年多之久。
据法院判决书披露,吴小龙被抓后,在钱志敏的授意下,蓝天格锐公司的范某,四处请托他人为吴小龙办理取保候审。其间范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副经理的霍健帮忙,并承诺给予巨额好处费。
霍健随即多次请托张烈为吴小龙办理取保候审,并承诺给予巨额好处费,张烈表示同意。
判决书披露,2016年8月25日,经钱志敏同意,范某以网银转账方式分三次将好处费共计1500万元转到霍健个人名下的中国农业银行卡内;同年8月26日,霍健指使妻子温某将上述好处费中的500万元转到温某个人名下的中国农业银行卡内,并将剩余的1000万元取现交给霍健;同日,霍健从中留下200万元现金后,将剩余的800万元现金交给张烈。
2016年9月12日,张烈用经侦大队名义,以吴小龙能够主动交代犯罪事实且羁押期限届满,主要犯罪事实尚未查清、案件尚未办结为由,经时任经侦大队大队长徐某、分管副局长王某审批同意后,为吴小龙办理了取保候审。
事后,霍健以感谢费的名义再次交给张烈30万元现金。在蓝天格锐案件处理过程中,霍健收受的好处费共计670万元,张烈从中收受的好处费共计830万元。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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