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日期: 2024-04-22 | 来源: 华尔街日报网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
在希思罗机场被捕后，在一个手提箱中发现了成捆的现金。图片来源：NATIONAL CRIME AGENCY
每次旅行前，Clarke都会给Alfalasi发送旅行者的护照照片，以便他为他们购买机票。他将这些旅行者两两一组，为他们预订阿联酋航空的商务舱，以便利用额外的行李限额。他的走私人员乘坐经济舱返回。Alfalasi用自己的信用卡付款并获得飞行里程。
Clarke用自己在英国的银行账户向走私人员支付了劳务费和一些开支，如新冠检测费用。
Alfalasi安排从英国各地的客户那里提取现金，并负责现金的清点和打包。他收取总额10% 左右的费用。在迪拜，他通过银行、货币兑换商和停车场兑换交易将英镑兑换成黄金和当地货币。
该案的高级调查员Truby说，他怀疑Alfalasi和他的同伙在2017年到2021年12月他被捕前的那段时期走私了多达2.5亿美元。检察官表示，走私的现金来自犯罪行为所得。据有关部门称，Alfalasi从未指认过他的客户。
Alfalasi在2022年6月承认犯有洗钱罪，被判处9年7个月监禁。英国政府没收了Alfalasi约350万英镑的资产，其中包括一辆奔驰G63、一辆福特皮卡和三块劳力士手表。Alfalasi的律师在法庭上说，Alfalasi是一个被更上层人物利用的傻瓜；Alfalasi从未透露过主顾的姓名。
Clarke因涉嫌洗钱正在迪拜接受调查。英国政府机构想要获知她和迪拜的其他人是否涉嫌参与其中。Clarke的丈夫创办了一家加密货币公司，该公司赞助了迪拜一家竞技场的拳击比赛。三名运钞人被判入狱，一人被判无罪释放。2020年8月，一名运送500万美元现金的运钞人自杀身亡。有关部门说，他手机的短信里有关于这次洗钱行动的细节。
Larvin和Johnson在去年被判犯有洗钱罪。两人在法庭上试图指责希思罗机场、阿联酋航空和阿联酋此前都未对此类行为提出过疑问。这对夫妇和其他几名运钞人被判缓刑。另外两名运钞人于今年1月被定罪，本月晚些时候将宣判量刑结果。
Johnson在发给《华尔街日报》(The Wall Street Journal)的短信中说，他和Larvin是两个被蒙骗的普通人，他指责是腐败和政治让这么多现金通过希思罗机场运往迪拜而不被发现。
Johnson说，如果他们的所作所为是如此严重的犯罪，那为什么机场不扫描行李中携带的现金呢？
穿过伦敦希思罗机场5号航站楼的旅客。图片来源：JASON ALDEN/BLOOMBERG NEWS- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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