[地产投资] 华裔年入$4万买温村$3200万房被查

(加西网综合)BC省反洗钱的调查正在轰轰烈烈进行中,很多几年前的高价豪宅房屋交易也都纳入反洗钱调查的视线中。在为期 18 个月的调查过程中,有 1000 多套房屋和资产交易都被重点审查。


最近BC省反洗钱调查机构发布了一项审查结果,涉及到一名华裔男子,虽然报告的年收入仅有 $40000 加元,但出手阔绰的买下了温哥华价值 $3200 万的房产,而这些钱的流入过程也都被逐一调查出。



根据描述,这起案件中,该名男子是 2006 年来到加拿大,当时申报的家庭资产总额为 125 万加元。然而,加拿大国家金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)的一些报告似乎与他的声明不一致。

2016年,由于违反移民难民法案,该名男子已经被列为驱逐出境的对象。

审理报告中称,该名男子在 2006 年 4 月到 2014 年 11 月期间,和他的家人从香港转入加国 $1.14 亿加元。

其中大部分资金都是通过一家 A 公司转入。而这家 A 公司是一家在巴哈马上市的公司,实际控制者是这名男子的母亲。该公司在三个账户中持有 3460 万加元。

此外,这名男子的妻子,被文件中列为家庭主妇、失业者以及首席执行官,曾下令从瑞士、中国新加坡、以及加拿大的上市公司中转账。


FINTRAC 报告显示,这家华裔的资金通过 60 笔电子转账、7 份大额现金交易、以及两份可疑的交易中实现转移。

调查显示,这对夫妇在温哥华最早以 200-300 万的价格买入温哥华的几套房产,2012 年买入 1400 万的房产,2016 年以至少 1500 万的价格买入第二套房产。夫妇两人的孩子也在同年购买了 100-200 万的一套房产。

瑞士银行曾经向 FINTRAC 报告了这家人的可疑交易两笔,但其母亲声称这些资金来自于她出售在中国的房产所得。

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    当前评论
    评论20 游客 [咸.何.二.十] 2021-10-29 11:31
    “BC省地产行业将迎来加强监管的时代,以往那种“宽松管理”,“自我约束”监管模式再也行不通了。” 希望此话不虚!首先对这1000个案子件件有结果有交代,不要虎头蛇尾。
    评论19 pws07 2021-10-29 00:23
    温哥华有钱人真多
    评论18 游客 [当.西.迁.礼] 2021-10-29 00:19
    你懂个球!你有那么多钱不会有收入啊?!收入不用缴税啊?!
    评论16 Hewett 2021-10-28 22:01
    移民前赚的没得追
    评论15 Bless 2021-10-28 18:38
    屁用 照样年年大涨!
    评论14 游客 [白.火.并.诵] 2021-10-28 17:33
    华人的无耻和白左的无知是绝配。
    评论13 KoolAid 2021-10-28 14:48
    万一都是赠与呢? 家里真的很有钱
    评论12 游客 [当.西.汉.礼] 2021-10-28 14:27
    你去举报就可以,容易得很!在这说p啊
    评论11 damnff 2021-10-28 14:19
    [quote="grinder"]银行也该被查[/quote] 早应该了,为什么新移民的都不用看收入?奉公守法努力工作的民众借不了人家新移民借贷的额度
    评论10 游客 [之.昔.一.篇] 2021-10-28 14:12
    你有这么多证据为什么还不去举报?
    评论9 GPS2000 2021-10-28 13:58
    两个孩子吃了牛奶金十八年,接着上大学全免费。 牛逼!
    评论8 GPS2000 2021-10-28 13:57
    [quote="游客"]孟晚舟在加拿大的家就是这样的,每年的家庭报税很低,但可以一下几千万买豪宅。有良心的华人应该向CRA举报,清除这种华人败类[/quote] 我知道一家人,每年申报收入五千,连续15-20年。 照样在加拿大买房买车。 CRA脑子坏了。
    评论7 游客 [咸.曰.出.经] 2021-10-28 13:47
    你这弱智,别人有说贷款吗
    评论6 grinder 2021-10-28 13:47
    [quote="damnff"]年入4万,买3200万房子 银行怎么批准贷款呢?[/quote] 银行也该被查
    评论5 damnff 2021-10-28 13:46
    年入4万,买3200万房子 银行怎么批准贷款呢?
    评论4 游客 [咸.曰.出.经] 2021-10-28 13:42
    快卖房滚吧!不然一定追税,我认识的都有几个在追了。不死都掉层皮!
    评论3 游客 [妇.甲.迁.射] 2021-10-28 13:37
    孟晚舟在加拿大的家就是这样的,每年的家庭报税很低,但可以一下几千万买豪宅。有良心的华人应该向CRA举报,清除这种华人败类
    评论2 游客 [咸.曰.出.经] 2021-10-28 13:14
    这些国人真的弱智,以后多的是这个情况,10年20年一样追你!罚得更加多!
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