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日期: 2024-05-29 | 来源: 财经杂志 | 有0人参与评论 | 专栏: 比特币 | 字体: 小 中 大
中国执法部门通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕，并通过国际执法合作渠道持续同英国等国执法部门开展国际追逃追赃协作。这些都将具有历史性意义
英国当地时间5月22日，钱志敏出现在英国伦敦的法庭上，预计2024年10月21日在英接受审判。钱志敏，还是中国一起非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人，案涉金额402亿余元。
在英国及欧洲等地游走，钱志敏摇身一变成张亚迪（音译，Yadi Zhang），持有的是张亚迪的圣基茨和尼维斯联邦（Saint Kitts and Nevis）护照，但这个新的身份并未让钱志敏“金蝉脱壳”。
张亚迪只是钱志敏众多身份中的一个。《财经》记者了解到，这个自2015年左右声称因车祸腿部受伤的46岁女人，拥有多个身份：在英国，钱志敏声称过去20多年在全球从事珠宝贸易。钱志敏以南银（音译，Nan Yin）名义获得一本假的缅甸护照。在中国时，钱志敏是前述非吸案所涉公司，即天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称“蓝天格锐”）的实际控制人。她的真实姓名藏于背后，对外自称“花花”“花姐”，在英国昵称变成“Rose”等。为了遮蔽脸部，钱志敏与投资者见面时戴粉色面纱、假面舞会的面具，在这些场合她大讲投资理财、虚拟货币，打造蓝天格锐走在科技前沿和投资有道的形象，向投资者传达财富梦想触手可及，“格锐给你三世富贵”。
蓝天格锐爆雷后，钱志敏消失。经中国司法认定，蓝天格锐非吸案涉案金额402亿元，钱志敏的多名同伙先后获刑。而钱志敏则躲进月租金1.7万英镑的英国豪宅。
在中国警方对钱志敏发布红色通报，开展全球追捕时，钱志敏再次冒险——尝试兑换比特币变现，并试图把比特币兑换成资金转进银行账户用于在英国等地购买高价值房产。这一过程，借由充当“前台”或助理的温简（音译，Jian Wen）实施，温简是一名前中式外卖店员工。
在英国买房时因无法交代资金真实来源，购房行为引起伦敦警方的调查。伦敦警方在搜查温简和钱志敏合租的住处等地时，查获多台电子设备。经调查和追踪内含多个数字钱包，因此查获6.1万余枚比特币。2024年5月底，一枚比特币价格突破7万美元，如此计算，查获的比特币价值超30亿英镑。
英国当地时间5月24日，温简因参与洗钱犯罪，被英国法院判处80个月监禁。温简的判决提到，该案与2014年至1017年在中国实施的一起大规模投资欺诈有关，涉案金额超400亿元，涉及12.8万名投资者。这起投资欺诈案的部分收益被换成比特币，装进加密货币钱包，用笔记本电脑偷运出中国。
在温简被捕时，钱志敏再次消失，但近日归案。据媒体报道，钱志敏今年4月回到伦敦后遭到羁押，被指控在伦敦和英国境内其他地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产，目前被指控涉嫌两项非法持有加密货币的罪名。
2024年5月16日，天津市公安局河东分局发布通报称，通过国际执法合作渠道持续同英国等国执法部门开展国际追逃追赃协作。
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