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日期: 2024-08-23 | 來源: BBC | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
他們稱，被告們會組隊將中國投資者拉入QQ聊天群。這是壹種流行的中國聊天軟件，類似於WhatsApp。其中壹名騙子扮演投資“導師”的角色，其他騙子則假扮投資者。
BBC看到的包括法庭文件在內的證據顯示，許多經菲律賓來到道格拉斯的人都參與了詐騙。所有人都使用相同的電腦設備，依靠QQ進行詐騙。除了少數幾個管理者外，所有人都擁有同樣的工作頭銜。
該公司的唯壹受益人是比爾·摩根（Bill Morgan），又名梁凌飛。
中國法院發現，這些虛假投資者會圍繞“導師”的盈利技能營造壹種崇拜與興奮感，然後“導師”會要求受害人把錢投入到某個投資平台。
在這種天花亂墜的宣傳之下，受害者乖乖就范。但他們的資金卻被詐騙者抽走，因為這些平台實際上被詐騙團伙所控制，可以在幕後被操縱。
中國法院表示很難核實受害者的總損失，但法院稱至少有12名受害者被騙，受騙金額達3887萬人民幣（417萬英鎊/530萬美元）。
根據包括被告自己的供詞、旅行和財務記錄以及聊天記錄在內的證據，法院裁定六名被告人有罪。
法庭文件稱，這是壹個利潤豐厚的和復雜騙局，需要前線團隊通過說服能力和技巧，來實施“殺豬盤”策略。
BBC發現了這些公司唯壹受益人的身份，他的名字隱藏在層層行政文書之後。
MIC及其附屬公司都由壹個名叫比爾·摩根（Bill Morgan）的人設立的信托基金持有，文件顯示此人也叫梁凌飛（Liang Lingfei；音譯）。喬丹說，員工們稱他為“梁老板”。
中國法院文件提到，壹個叫梁凌飛的男子是馬恩島MIC公司的共同創始人，該公司被描述為“壹個為開展詐騙活動而成立的相當穩定的犯罪組織”。梁凌飛沒有被起訴，也沒有出席庭審。
法庭稱，梁凌飛也是菲律賓詐騙組織的共同創始人之壹。BBC看到的證據表明，許多MIC公司員工在被調往馬恩島之前曾在那裡工作。
我們的調查也發現，梁凌飛獲得了馬恩島的投資簽證，並多次參加島上的公司活動。他的妻子在馬恩島機場附近的巴拉薩拉鎮（Ballasalla）也有壹處房產。
馬恩島上的這些關聯公司雄心勃勃，它們在去年年底簽署了壹份規劃協議，計劃在前海軍訓練基地的舊址上建造壹處壯觀的“綠地園區”總部。開發商發言人稱這是“馬恩島最大的單筆私人投資”。
建築師的圖片顯示，其辦公樓坐落在道格拉斯海濱的壹座小山上。內部將有頂層公寓、水療中心、多個酒吧和卡拉OK休息室。
規劃文件稱，該園區將供給MIC公司員工和那些為MIC“附屬”公司工作的人使用，包括那些參與在線賭博的公司。
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