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日期: 2024-10-22 | 來源: 澎湃新聞 | 有0人參與評論 | 專欄: 比特幣 | 字體: 小 中 大
據外媒報道，當地時間10月21日，天津藍天格銳電子科技有限公司（下稱藍天格銳）涉嫌非法吸收公眾存款案、英國最大規模比特幣洗錢案主嫌犯錢志敏（又名張雅迪，Yadi Zhang），在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。
上述報道稱，法院指控錢志敏犯有兩項洗錢罪，她在4月23日或之前持有並轉移了非法的加密貨幣。
今年4月，錢志敏被捕，事涉壹起比特幣洗錢案。據澎湃新聞此前報道，溫儉案的英國司法文件顯示，錢志敏入境倫敦後，雇傭在當地中餐館打工的華裔英籍女子溫儉（JIAN WEN）作為其“白手套”，進行了壹系列洗錢操作，包括兌換比特幣，購買珠寶、千萬豪宅等。不過，由於溫儉的申報收入和時下的消費水平出現嚴重差異，且資金來源不明，因而觸發了英國的反洗錢程序，引起當地警方的注意。
今年5月，現年42歲的溫儉被英國倫敦薩瑟克區刑事法庭判處6年8個月監禁，罪名是在2017年10月至2022年1月期間協助雇主利用比特幣洗錢。在該案中，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，這些比特幣的所有者則是錢志敏。此案也是英國查處的最大規模的加密貨幣洗錢案。
《中國新聞周刊》今年5月報道稱，壹份英國司法文件描述，這6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買，錢志敏是藍天格銳的所有者和控制人，在中國警方對藍天格銳進行調查後，錢志敏於2017年7月逃離中國，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護照到了英國。她在英國雇傭壹名叫溫儉（Wen Jian）的華人女性協助洗錢。
在中國，錢志敏還有壹個更被熟知的名字——“花花”。早在2017年年底，天津警方通報稱，已對藍天格銳涉非法吸儲案立案偵查，其他相關地方公安機關也在開展調查和立案偵查。
此前，藍天格銳利用互聯網、大型推介會等手段，以智能養老服務為噱頭，先後推出拾余項理財項目，大肆宣揚承諾零風險、高回報，以線下訂立合同的方式變相向社會不特定人群非法吸收存款。“你給格銳叁年時間，格銳給你叁世富貴”則是藍天格銳當年的宣傳語。
澎湃新聞此前獲取的壹份判決書顯示，2014年4月至2017年8月間，藍天格銳非法吸收錢款402億余元，均由錢志敏控制支配，其中，341億余元用於向超過12萬名集資參與人返款。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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