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日期: 2025-03-02 | 來源: 秦朔朋友圈 | 有0人參與評論 | 專欄: 特朗普 | 字體: 小 中 大
就業收入
-壹份詳細的聲明，表明投資資金來自收入。其中應包括雇主姓名、工資記錄/工資單和累計總收入。
- 證明工資存款的銀行記錄。
- 配偶出具的聲明，證明其能夠支持投資者的生活費用，從而允許投資者從其工資中儲蓄。
- 雇主簽發的合同和收入證明，證實聲明中的工資記錄。
房地產銷售收入
- 壹份全面的聲明，解釋出售房產所得的資金，詳細說明房產的收購情況，原始購買資金來源。
- 顯示收到銷售收益的銀行記錄。
- 房產購買和銷售協議
- 房產證及相關稅務文件
股票銷售收益
- 壹份概述股票收購和出售情況的聲明，包括如何獲得銷售收益。
- 確認股票銷售收益已存入的銀行記錄。
- 首次購買股票所用資金的合法來源證明文件。可接受的文件包括工資記錄或房產銷售詳情。
- 股票買賣合同以及追溯股票所有權的股份轉讓協議。
禮品
- 壹份聲明，說明資金是作為禮物收到的，並指明捐贈者。贈予者還必須說明他們如何獲得資金。
- 捐贈者的聲明詳細說明其資金來源，與投資者的聲明相符。
- 顯示贈予資金存款的銀行記錄。
- 捐贈者的禮物確認信，注明金額且無需償還。
遺產
- 壹份聲明，澄清資金是繼承的，並確定死者及其資金來源。
- 與死者關系的證明，如死亡證明。
- 遺囑和銀行對賬單的副本，顯示資金從死者賬戶轉移到繼承人。
- 證明死者合法獲得資產的文件，如收入報表或稅務記錄。
- 如果沒有文件證明，則需要提供可靠來源的宣誓書或背書。
借入資金
- 壹份概述貸款細節和抵押品的聲明；對於私人貸款，要確定貸款人及其資金來源。
- 貸款協議。
- 顯示貸款金額存款的銀行記錄。
- 私人貸款人的聲明詳細說明其資金來源，與投資者的聲明壹致。
- 所有權契約、作為抵押的資產的估價證明。
不僅來源必須合法，資金流動過程也必須合法，包括這筆資金向美國轉移的過程，這對嚴格限制資本流出的國家投資者來說，是很難跨過的障礙。正規金融機構也不敢幫助投資者做違規的事，必須核實資金來源和交易過程的合法性，否則會被美國政府嚴厲處罰。
富豪有更好的選擇
特朗普要想讓“金卡”大賣，必須不斷突破法律的底線，比如豁免資金來源合法性審查。這不是壹件容易的事，這是對美國法律體系道德基礎的挑戰。
他上任這壹個月來，觸碰的各種禁忌已經夠多了，還會願意為“金卡”過伍關斬六將嗎？
即便他鍥而不舍，他的目標客戶也沒有必要陪著他冒天下之大不韙，讓自己合法不合法的財富完全暴露在全球人民的目光之下。
他們有更好的選擇，比如EB1移民類別。很多富豪在自己的領域有很大的成就，只要有相關證明背書，申請EB1A傑出人才類別難度並不算大；或者在美國設立分公司，只要雇員人數超過12人，再加上壹些輔助條件，通過EB1C跨國公司高管類別也不困難。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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