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日期: 2025-03-20 | 來源: 家辦新智點 | 有0人參與評論 | 專欄: 新加坡 | 字體: 小 中 大
譬如，2020年，Shannon的薪酬為170萬新元，但內部財務報告卻虛報了71萬新元。
Lim的薪酬為140萬新元，但虛報了471,760新元的工資和獎金。至於Eileen，她的薪酬為160萬新元，但虛報的薪酬僅為537,600新元。
“情況表明，少報稅款是為了誤導鍾某。這種惡劣的不誠實行為是故意欺騙鍾某的，”法官說。
法官指出，鍾先生的星展銀行賬戶余額申報也不足。2022年1月3日，Eileen女士向鍾仁海發送了壹份現金流更新信息，顯示他的星展銀行賬戶余額為816,692.95新元，而實際余額為290萬新元。
從2022年1月3日到3月3日，法官分析顯示，已有120萬新元轉給Shannon。
所有前雇員均否認存在此類不誠實行為，並稱這些指控毫無根據，而且鍾仁海已經授權支付某些款項。
他們援引了所謂的“工資和獎金授權”，該授權賦予Shannon決定他們的工資和獎金的權力。然而，鍾仁海否認存在這樣的授權，法庭也沒有找到可靠的證據來支持他們的說法。
法官指出，“在沒有合理解釋的情況下，Shannon和Eileen隱瞞了鍾仁海在星展銀行賬戶的真實價值，以及向被告大量流出資金，這構成了極其惡劣的不誠實行為，這讓人推斷出確實存在資金流失的風險。”
在批准這項被稱為民事訴訟“核武器”之壹的訴訟時，高級法官表示，鍾仁海的訴訟“有理有據”，並提供了欺詐和不誠實的證據，證明了被告資產“確實存在流失的風險”。
這位高級法官說：“從報告表面來看，鍾有充分的理由指控有人從他的個人賬戶或LFI中進行了某些未經授權的付款，而且這些交易是由壹名或多名被告策劃的。”
對凍結令的法律挑戰失敗
肆名被告尋求解除全球凍結令，稱這些指控毫無根據，而且鍾仁海已經授權某些付款。
他們援引了所謂的“工資和獎金授權書”，據稱該授權書賦予Shannon決定他們的工資和獎金的權力。然而，鍾仁海否認存在這樣的授權書，法院也沒有找到可信的證據來支持他們的主張。
法官裁定，“原告已提供證據證明被告欺騙了原告，並且被告的不誠實行為拾分嚴重，足以推斷存在資產流失的風險。”被告還辯稱，鍾仁海發現欺詐行為與法院申請凍結令之間間隔了拾個月，表明不存在資產流失的緊急風險。
不過，法院裁定，由於調查的復雜性，延遲是合理的。陳法官表示：“這是壹個復雜的問題，涉及壹些可追溯至柒年前的指控。”
對新加坡金融業的影響
該案是新加坡財富管理行業壹系列金融丑聞中的最新壹起。
2024年，新加坡發生了壹起30億新元的洗錢案，該案涉及多家單壹家族辦公室，並導致監管審查力度加大新加坡金融管理局 (MAS)。
作為私人財富管理工具，新加坡的單壹家族辦公室無需持有經營許可證，因此更容易受到內幕欺詐。
雖然它們受到稅收激勵法規的約束，但其監管並不像商業銀行或聯合家族辦公室那樣嚴格。這引起了行業專家對其濫用可能性的擔憂。
Dentons Rodyk高級合伙人Loh Kia Meng稱：“你不可能100%地執行——即使你監督每個單壹家族辦公室。每個系統都有漏洞，如果人們想利用這些漏洞，他們就會這麼做。”
新加坡金融管理局已開始加強對家族辦公室的監管，要求它們在受監管的金融機構開設賬戶，並在開始運營時通知當局。然而，法律專家表示，需要提高透明度，以防止類似事件發生。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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