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日期: 2025-03-21 | 來源: 泰國網傳媒 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
在泰被捕中國女詐騙案進展：
同居男子竟是在逃紅色通緝重犯！
據泰媒消息，3月20日，泰國警方召開發布會透露稱近期破獲了壹起重大“殺豬盤”詐騙犯罪案件，27歲中國女子DI WU在春武裡芭提雅泳池豪華和別墅被捕，調查其資金路線後發現僅2月便高達6億泰銖。新聞回顧◢ 中國女子詐騙6億泰銖，藏身芭提雅豪宅被捕！
據泰媒最新消息，警方在前去上述別墅搜查時，有壹名可疑男子壹直躲在屋內引起注意。
初步調查後得知，該男子與上述中國女詐騙犯同住在此，名叫ZHOU ZONGYOU，發現其所持有的中國護照上沒有出入境印章，該男子招供稱自柬埔寨自然通道偷渡入境至泰國，遂被警方以偷渡罪名實施逮捕。
之後，泰國警方進壹步協調中國駐泰大使館調查後，發現該名中國男子背負有2024年下發的紅色通緝令，屬於中國方面正在追捕的在逃重犯。
該男子是柬埔寨西哈努克綁架中國女子案件的主犯，向受害者家屬發送被捆綁及持槍威脅的照片勒索100萬元人民幣(专题)，而受害女子目前仍下落不明。
此外，該名中國男子還與國外犯罪組織及洗錢活動有關聯。
目前，泰國警方已同中國方面就此事進行了協調，後續將按照法律程序將其引渡回中國。
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中國女子詐騙6億泰銖
藏身芭提雅豪宅被捕！
據泰媒消息，3月19日，泰國網絡警察局信息技術犯罪調查部門多名官員壹同召開發布會，就近期破獲的壹起重大網絡投資詐騙案件具體情況進行公布說明。
此案源於2024年4月2日，壹名泰國女教師被壹名使用高顏值頭像的臉書用戶搭訕，熱聊後雙方進壹步轉移至LINE上聊天。
之後對方邀請該名女教師通過某“M”開頭的應用程序投資新加坡基金。最開始能夠將投進去的錢撤回，但後來漸漸地無法取出。
在短短的16天內該女教師投了7次，總計達1,500,000泰銖，其中收回過2次，總計損失達1,442,100泰銖。
因此，該女子便向警方報案求助，警方通過調查發現該犯罪團伙的資金路線與4名泰國人有關聯，均為專門接收詐騙所得資金的非法賬戶。
同時該團伙還開設了加密貨幣賬戶，將詐騙所得資金通過BINANCE平台上的P2P購買方式，將贓款兌換成USDT，最後將其轉入柬埔寨境內某服務商旗下的數字錢包中。
警方進壹步調查發現，上述數字錢包所有者為27歲中國女子DI WU，交易記錄達1,840萬USDT，約合6.18億泰銖。
其個人數字錢包賬戶資金流動也達600,000-130萬泰銖/月。警方初步發現，該女子的數字錢包與多達63起案件有關聯，大都均為“殺豬盤”式的戀愛投資騙局。
因此，警方搜集證據成功對該中國女子申請了逮捕令，並進壹步發現該女子頻繁多次地自泰國出境去往柬埔寨、老撾（金叁角）和馬來西亞，而目前住在春武裡府芭提雅某豪華泳池別墅中，遂前去將其實施逮捕。
之後，警方發現了其用於注冊加密貨幣錢包賬戶的護照，其手機內還發現大量其在柬埔寨的奢靡生活照片及吸毒行為證據，而其經常前往的3個國家是泰國、馬來西亞和中國。
盡管如此，目前該女子對罪行表示否認，聲稱可能是個人文件被前男友用於開設加密貨幣賬戶，至於頻繁去往鄰國則是由於她在網上銷售演唱會門票。
但警方並不相信其證詞，目前正在加大證據搜集力度，並進壹步擴大調查范圍以找出更多參與此案的犯罪人員。
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她與“紅通重犯”同居豪宅
我們卻可能是下壹個受害者
電詐洗錢已“產業化”：區塊鏈+豪宅+非法入境，壹條龍運作
泰國警方通報顯示，多起詐騙團伙已實現完整產業鏈：
前端誘餌： 以“高顏值賬號”通過社交平台搭訕，騙取感情信任；
中端控制： 引導受害人投資偽裝App，初期可提現，中後期鎖倉、追繳稅金；
後端洗錢： 資金被迅速分散進入多名泰國人的非法賬戶，再通過加密平台轉為USDT（泰達幣），轉入柬埔寨匿名錢包。
不僅如此，該男子從柬埔寨非法穿越自然邊境線入境泰國，護照上無出入境記錄，若非中泰警方合作，其身份幾乎難以確認。
警惕“殺豬盤”伍大特征
據泰媒總結，目前“殺豬盤”具有以下5個高危特征：
① 突然示好，頭像過於完美；
② 炫富人設，頻繁展示投資收益圖；
③引導下載“投資App”，並主動指導你操作；
④ 初期可小額提現制造信任，後期多重借口阻止取款；
⑤ 始終不願視頻/見面，始終以“出差、國外”等理由推脫。
如果你正經歷上述行為，極有可能正處於壹個被“精心喂養”的騙局中。
數字貨幣背後：東南亞為何成“勒索重災區”？
東南亞尤其是“金叁角”地區，近年來頻繁被曝出電詐園區、綁架勒索、非法拘禁等案件，主要有叁點原因：
邊境管控薄弱：自然通道多、邊境線長、執法資源不足；
數字貨幣監管滯後：USDT、BTC等成為“轉賬避風港”；
身份系統不互通：在逃人員可借助假護照、多國跳轉方式藏匿。
泰國作為中南半島樞紐，雖治理意願強，但若無區域聯動與數據對接，很難根除“跨境電詐溫床”。
你或許覺得這類新聞離自己很遠，但實際上，越來越多中國人正在成為“殺豬盤”的下壹個目標，甚至在朋友圈、微信、微博、交友軟件中，早已被潛伏者悄然鎖定。
不要因為對方“說中文”“來自中國”“曬收益截圖”就信任，更不要因“短期高回報”就鋌而走險。
你看到的是愛情、投資、友情，對方看到的是賬戶、密碼和你所有的積蓄。
本案中，中泰警方快速聯動、成功識破背後更大的犯罪鏈條，值得肯定。但我們更需要做的，是全民反詐意識的提升，以及對“誘騙模式”的足夠了解。
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