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日期: 2025-05-20 | 来源: 多伦多生活 | 有0人参与评论 | 专栏: 留学生 | 字体: 小 中 大
炸雷！留学生回国即被抓！微信找人换汇、乱收转账涉嫌洗钱！中国驻多国大使馆连夜发文：这种微信消息立刻举报
近日，多位海外华人反映，刚踏上故土就遭遇警方上门调查，甚至面临刑事指控。而这一切的源头，竟都源于微信群里那个看似"划算"的换汇广告......
一、血泪教训：留学生因"高汇率"陷洗钱风波
2023年暑假，伦敦留学生小林（化名）在论文冲刺阶段，被微信群一则"7.8内部汇率"的广告吸引。比银行高出0.5的汇率，加上对方出示的"某金融机构工作证"，让她放心地将5000英镑换成人民币支付房租。
没想到一个月后，当飞机降落在浦东机场，小林准备取钱时，银行卡突然显示"暂停交易"。次日银行通知更令她崩溃——账户因涉嫌洗钱被吉林警方冻结。
在长春刑警大队，调查结果显示她收到的3万元竟是诈骗赃款。尽管小林坚称不知情，仍被要求全额退赔。
"警方明确告诉我，根据《刑法》191条，赃款必须原路返还。"小林回忆道，"他们展示的案例里，有人因为类似情况被判了掩饰隐瞒犯罪所得罪。"
二、诈骗新套路：留学生成重点围猎目标
随着跨境支付需求激增，犯罪团伙正将黑手伸向留学生群体。据反诈中心数据显示，2023年海外留学生涉换汇诈骗案同比上涨67%，这些骗局通常有三大特征：
精准狙击需求
以"秒到账""免手续费"为诱饵，专门在开学季、租房季等资金需求高峰期活跃，甚至伪造电子版《外汇兑换许可证》博取信任。
"公司冲业绩优惠""内部员工渠道"等说辞层出不穷，部分骗子会先小额交易获取信任，再实施大额诈骗。
资金链路复杂
赃款往往经过多层"跑分"洗白，受害人账户成为犯罪链条关键一环。北京某律所跨境金融部主任指出："即便只收取1万元赃款，也可能要连带承担上游全部涉案金额的退赔责任。"
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