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日期: 2025-05-28 | 来源: 半月谈 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
担心房产股权容易暴露只敢在地下车库收受现金，精心设计房屋阳台利用“夹层藏钱”，让家人在地里“埋现金种玉米”，将钱转移给“经商朋友”代购房产……在反腐败高压态势下，不少贪腐官员仍大肆收受巨额现金，并绞尽脑汁修炼“藏金术”，企图掩盖罪行、逃避监督。
半月谈记者调研发现，近年来，随着反洗钱监管持续深入，现金交易全流程实现大数据和大模型分析，官员即便只收现金也极易露出马脚。基层监管和办案人员认为，当前需要进一步完善资金追踪体系，让现金贪腐和赃款藏匿无所遁形。
一些腐败分子认为收受现金“最安全”
在反腐“零容忍”且现金管理日益趋紧背景下，为何还有官员热衷收现金？
——隐蔽交易：“收现金是两个人的事，还是最安全”。正在监狱服刑的一位地级市落马副市长，面对半月谈记者采访时悔恨不已。“那时觉得房子、股权不好处置，容易暴露。”自2012年以来，这位落马副市长累计收受15个商人行贿的现金7000多万元。他回忆说，曾有商人提出送他价值2100万元的股权，他不敢收，只敢在地下车库收现金。他所收的大额现金都存入表弟的账户里，“想着这样最保险，等退休再开支，没想到还是难逃法网”。半月谈记者梳理发现，辽宁省政府原副省长、省公安厅原厅长王大伟，非法收受财物折合人民币(专题)5.55亿余元。有商人向他一次行贿4000多万元现金，共装了22个纸箱子，把来拉钱的商务车都压得上不了地库的斜坡。
——多方藏匿：埋地里、转“好友”妄想蒙混过关。今年3月被起诉的贵州省修文县委原书记管庆良，在落马前电话遥控家人上演“埋现金种玉米”的荒诞戏码——将受贿所得的现金、茅台酒等财物埋在地里，再种上玉米掩盖痕迹。广东省茂名市高州市人民医院原党委书记、院长王茂生被查收受回扣2亿多元，为藏匿现金，他让行贿商人出资购置房产，在阳台专门装出夹层，外面再用柜子遮挡。
为了遮人耳目，不少官员采取购房藏钱、亲友代持、借用他人账户、柜台现金转账等方式，企图藏匿资金。中部地区一位落马的厅级干部曾将收受的6700多万元现金，转交开鞋店的老板“好友”，分别购买银行大额存单或在北京、上海代购房产，企图将受贿资金与鞋店经营资金混淆使用，逃避监管。
——心存侥幸：企图“落马一人、富足全家”。一位办案人员介绍，在查办一起职务犯罪案件中，被调查官员及其亲友将多笔资金转往广东江门等地。经核查发现，其中有的款项由官员家属临时找到家中装修工人，借用工人的账户汇到广东的地下钱庄，再转往境外，希望以此“瞒天过海”。中国井冈山干部学院教授肖小华认为，近年来，一些官员将赃款转移至境外，导致很多问题官员心存侥幸，企图“落马一人、富足全家”。
大模型分析资金交易为反腐提供线索
业内人士介绍，除官员收受现金涉嫌贪腐犯罪外，自己或他人协助掩饰、隐瞒和转移贪污贿赂所得资金都涉及洗钱犯罪。近年来，我国在持续保持反腐败高压态势的同时，不断完善反洗钱监管体系，全力斩断官员企图收受现金逃避监管和惩处的贪腐链条。
去年受审的广西环江毛南族自治县城开投资集团原董事长范志怡，利用职务便利为他人谋取利益，收受钱款人民币2000余万元。法院审理查明，范志怡2022年将受贿所得260多万元，交给他人存入银行后用于支付购房款，所购房屋以范志怡亲属名义办理不动产登记。法院认为，被告人范志怡为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质，将贿赂犯罪所得通过他人名义购买房产，并登记在他人名下的行为构成洗钱罪。结合其他从轻处罚情节，依法以洗钱罪判处其有期徒刑三年，与受贿罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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