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日期: 2025-06-07 | 来源: 加西网 | 有2人参与评论 | 专栏: 加元走势 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）今年75岁的卡尔加里女子芭芭拉·格兰特（Barbara Grant）在疫情期间和许多加拿大人一样，被孤独和隔离感包围。为了寻求情感慰藉，她生平第一次注册了约会网站，却不知，这一决定将改变她的晚年生活。
她在网站上遇到了“迈克尔·詹达”（Michael Janda），一位自称在石油和天然气行业颇有建树的男士。格兰特回忆：“我们开始聊天……他说，‘你太漂亮了，我想和你在一起。’”
（Global News）
两人迅速建立起感情联系，甚至讨论了结婚和共同在BC省维多利亚购房的计划。詹达的故事听起来可信，他的背景与格兰特相似，都曾在能源行业打拼。随着信任逐渐加深，詹达提出了第一个令人震惊的请求。
“他说他在卡塔尔多哈被捕了，因为携带150万美元现金，”格兰特回忆，“他告诉我，他进了监狱，需要我的帮助。”此后的一年间，格兰特多次通过银行转账汇款，包括向一家安省运输公司及一位美国个人支付资金，金额共计高达80万加元——她毕生的积蓄。
直到2023年11月某天，她准备去机场接詹达，对方却告诉她“又被关进了监狱”。那一刻，格兰特意识到：她被骗了。
精神崩溃与求助调查
根据Global News的报道，被骗之后，格兰特陷入了严重的抑郁之中，多次被送往卡尔加里的精神病院，甚至曾萌生轻生念头。
在痛苦中，她聘请了BC省私家侦探丹尼斯·加尼翁（Denis Gagnon）调查此案。六个月后，加尼翁完成了一份长达400页的调查报告，追踪到她的资金流向。
报告指出，格兰特汇出的款项多数通过所谓的“资金骡子”账户中转，随后被迅速转移至海外，几乎难以追踪。尽管如此，诈骗主谋的身份至今仍未水落石出。
这份报告已提交给银行服务和投资监察员。然而，本周该监察员裁定支持道明加拿大信托（TD Canada Trust），认为银行并无过失。
银行回应缺失，信任危机加剧
格兰特对道明银行表示强烈不满，认为其在识别可疑交易方面失职，应对她的损失承担部分责任。
“这家银行毁了我的生活，”她说。“他们对我有信托责任，却什么都没有做。”
她的说法并非没有依据。2024年5月，加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）对TD银行处以920万加元罚款，理由是其在反洗钱和可疑交易报告方面存在严重疏漏。同年，美国监管机构更指控TD违反联邦反洗钱法，并对其处以创纪录的30亿美元罚款。
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