-
日期: 2025-06-20 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
”影子经纪“牵涉5亿贷款
伊万诺娃是数十名通过乔杜里安排抵押贷款的经纪人和房地产代理商之一。乔杜里是一名“影子”经纪人，监管机构指控乔杜里根据伪造的记录向贷方安排了高达 5.11 亿元的抵押贷款。
然而，BC省房地产协会（BIV）去年3月向省级和皇家检察官证实，监管机构对这一涉嫌抵押贷款欺诈网络展开调查近八年后，尚未提出任何刑事指控。
加拿大广播公司（CBC）上个月底报道称，监管机构于2024年获悉，加拿大税务局对乔杜里的调查因“技术原因”而撤销。
检察官尚未透露此案为何未提出刑事指控的进一步信息。
乔杜里于2021年2月被传唤至BC省洗钱调查委员会，他承认系统性地伪造了加拿大税务局的文件、工作信函和银行对账单，用于其持牌房地产经纪人和抵押贷款经纪人网络提交的抵押贷款申请。
专员Austin Cullen在其2022年6月的最后一份报告中指出，没有直接证据表明乔杜里的客户使用犯罪所得来偿还抵押贷款。
乔杜里在其刑事辩护律师乔尔·怀沙尔（Joel Whyshall）的指导下作证。怀沙尔告诉委员会，他的当事人“正在接受调查，目前正持有搜查令，加拿大税务局（CRA）也正在调查，此事已获得主管部门批准”。
但乔杜里从未被提起任何指控。
与此同时，在与十几家经纪商和代理人达成协议后，该监管机构仍在继续追查更多经纪商和代理人。
REF:
B.C. broker who exchanged gunfire with cops fined $35K for mortgage fraud - Castanet.net- 地产及投资版面的文章仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市请谨慎！
- 温哥华网版权所有，未经授权或许可，严禁转载或摘录
-
原文链接
原文链接:
目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见