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日期: 2025-07-07 | 來源: 阿爾法工場 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
10年前 e租寶暴雷，90萬投資者血本無歸，涉資超過500億！
部分投資者到今年6月才收到了e租寶第贰筆資金清退，這事件熱度還沒退，又壹個披著馬甲，實質是“龐氏騙局”的金融平台翻車了？
更離譜的是，“DGCX鑫慷嘉”在國內的“人設”是“迪拜黃金交易所分站”，平台名字還帶了DGCX。
“DGCX”英文全稱：Dubai Gold and Commodities Exchange，中文：迪拜黃金與商品交易所。
當“DGCX鑫慷嘉”暴雷的時候，DGCX的母公司“DMCC”卻不承認“DGCX鑫慷嘉”是他們的平台。
崩盤前48小時內卷走了18億泰達幣
會員數量高達200萬
右：黃鑫
2021年3月1日，黃鑫、邵馨慷和王彥嘉注冊了“貴州鑫慷嘉”，法人為邵馨慷，其持股30%，認繳900萬元，另外兩個分別持股35%，認繳1050萬元。
2024年4月，貴州鑫慷嘉法人變更為劉海亮，他全資持有貴州鑫慷嘉，認繳3000萬元，但離譜的是，實繳為0元？
現在的“貴州鑫慷嘉”已經是注銷清算的狀態了！
時間追溯到2023年5月，“DGCX 鑫慷嘉數據”起盤，原來平台名叫“某油”，但也許是心虛!不到4個月就把數據都挪到了“DGCX 鑫慷嘉數據”交易平台上，IP地址在美國。
鑫慷嘉也只是在2019年賣了20萬元的油品過濾設備給某家企業，然後就被大肆渲染，以此合作項目做背書去欺騙投資者。
以投資國際原油、期貨等為由，線下讓會員拉親戚、拉朋友等入場，甚至拉到壹定人數，還會送豪車，豪車卻是租來的道具，其實後台被操控了，連數據都是假的，離譜的是居然有人入坑！
珙縣投資風險提示
部分地區也早已發出投資風險提示！
宜賓投資風險提示
但架不住投資者做壹夜暴富的白日夢，還是有人願意當“接盤俠”，以為自己不是最後壹個。
大余投資風險提示
毫不誇張，在平台崩盤前的壹星期裡，每天還有1.2億元“進賬”！簡直太離譜。
投資者更怕崩盤，更怕資金鏈斷了，那樣就意味著錢真的打水漂了，但“護盤”無用，雪崩的時候沒有壹片雪花是無辜的。
鑫慷嘉還不止在貴州騙人，團隊成員分布全國各地，貴州、廣東、山東、肆川、江西等省份，尤其叁肆線較為嚴重，多是壹些個體戶、寶媽、中老年人等。
投資者們甚至還有層級之分，這就很像披著馬甲的“傳銷”手段了。
壹些所謂的“團長”也早已卷款跑路了，留下自願的或被騙的成員損失慘重。
也不知道這些投資者的錢是不是大風刮來的？投資之前不會去查詢壹下貴州鑫慷嘉？
最重要的壹點，鑫慷嘉也被有關部門查到，平台崩盤前48小時內，他們就把價值約18億元的USDT（泰達幣）轉到了開曼群島的壹個空殼公司，最後無影無蹤！
1USDT（泰達幣）約等於1美元，18億USDT折合人民幣約129億元，如此計算，48小時就卷走了129億！
而這只是冰山壹角，前面瓜分、揮霍以及卷走的金額還沒合計。
據投資者曝光的黃鑫發的群消息，截至目前鑫慷嘉約有200萬名會員了。
作為頭部人員，抽傭就高達50%，剩下的50%為盈利，提現還要手續費，還從5%漲到10%，就這麼壹波操作下來，最後投資者還能拿到多少回報？
而且，這些騙來的錢，通過混幣器（Tornado Cash）壹“洗”，神不知鬼不覺便蒸發了！
高層劉海亮、黃鑫等早已卷款跑路到國外了。
金融詐騙手段層出不窮，其實早就發生了很多真實案例，無數受害者被騙的血淚史，但還是阻止不了新的詐騙案例發生，甘願當“韭菜”，交“智商稅”，最後還被做局者嘲笑。
你盯著他們的錢，他們盯著你的錢！能不能贖兌就看他們的良心了，也不知道要等到什麼時候。
金融平台、龐氏騙局披著馬甲
“收割”貪婪的投資者
張譽發
2024年8月20日，臭名昭著的張譽發落網，被泰國引渡到中國。
他布局的超1000億的騙局，足足讓3萬多名會員上當受騙！傳銷都是老套路了，都是換湯不換藥。
張譽發是馬來西亞華人，早年賺到的第壹桶金，是靠倒賣摩托羅拉”大哥大”發家致富。
嘗到了有錢的滋味就壹發不可收，2008年轉身開起了投資型的咖啡館，還是連鎖模式，名字叫做“紅島咖啡”。
投資者投資6000林吉特（折合人民幣約9780.6元），咖啡館每個月就會給100林吉特（咖啡消費券），連續給5年，也就是18600林吉特。
叁倍暴漲，試問誰不要這收益？只是天下沒有免費的午餐，咖啡館越開越多，張譽發直接卷走163萬元跑路了，後面東窗事發，也就是罰款了26萬元。
2009年，賊心不改的張譽發，在馬來西亞注冊了MBI集團（馬來西亞恩必愛集團），公司各種花裡胡哨的業務。
2012年，MBI打起了國內投資者的主意，創建了兩個投資平台，分別是MFC游戲理財創富平台和MTI網絡傳銷平台。
依舊是“紅島咖啡”那壹套，投資成為會員，只是咖啡券變為積分和虛擬貨幣。
2019年MBI暴雷，在這之前，國內有關部門就多次提醒投資者了！但服務器在境外，只能勸壹個是壹個，投資者就是不信。
他們在平台上注冊會員，會費700元到 24.5萬元。
直到張譽發卷款跑路，投資者欲哭無淚，只能眼睜睜看著錢打水漂。
有些高不可攀的金融企業
內裡早已爛透了
林強
2024年10月10日，“和合系”的掌門人林強在巴厘島機場落網。
林強是誰？
曾經是海望資本合伙人之壹，頭上頂著上海80後金融精英的頭銜，大學本科以及碩士EMBA畢業於上海交大本科兼碩士EMBA也就算了，還有北大DBA博士學位。
打工履歷也是驚人，前”東家”們是國泰君安期貨、中航期貨、中原期貨。
隨便壹條甩出來，也足以讓富豪們把錢交給他打理。然而，當錢多了林強就動了不該有的心思，誰能想到這壹盤棋，林強布局了8年。
林強的“和合系”，分別是和合首創、和合資管以及和合期貨，總共持有3張金融牌照。
2024年4月9日，和合首創暴雷，投資者不能兌付了，前面還東壹塊西壹塊的兌付給投資者5.1億元，沒想到只是先安慰，真正放大招在後面，還有47.46億不能兌付。
林強則借出國團建，卷款跑路了，留在了國外再也沒回來，把爛攤子交給公司高層。
林強在國外也不安分，用騙局“收割”了5萬多人，涉資高達140億美元（折合人民幣約989億元）。
法網恢恢疏而不漏！再精明的林強也算不到自己也會有栽的壹天。
2024年7月29日，貴州金融巨頭“中天金融”也不得不申請破產重整，同年8月30日，債權人也同意了，同意錢不壹定拿的回，不同意錢肯定拿不回。
想當年“中天金融”的創始人，人稱“羅半城”，靠房地產發家致富，沒想到走了金融這條賽道，盡頭是窮巷！曾經的“貴州首富”變成“貴州首負”，實在是唏噓。
截至2024年月底，中天金融負債高達1516億元！掏空家底也就是只有1208億，已經是資不抵債了。
不過瘦死的駱駝比馬大，中天金融手上持有兩張金融牌照。
擁有壹張金融牌照已是同行夢寐渴求，兩張則是天花板級別了。
債權人同意大概率也是因為這兩張“金牌”。
但並不是所有的金融巨頭都能跟“中天金融”壹樣幸運，若扛得住依舊還能有機會重新回A股。
小眾平台也有風險
用戶需謹慎
不僅是金融平台頻繁踩雷，還有壹些小眾人群使用的平台也是頻繁崩塌。
今年5月，廣州某網約車平台暴雷，數百名網約車司機不能提現，只能組隊通過建群維護自己的權益，拿回自己的血汗錢。
其實早在2024年就已經有跡象，為了碎銀幾兩，依舊有很多網約車司機存在僥幸心理，還在這個平台接單，直到真的被忽悠了。
該平台聲稱沒有跑路，只是換了負責人，但司機提現的事是壹口都不提也不解決，留下網約車司機們有苦說不出，這背後有多少家庭正等著這筆錢活著啊！
家政平台“某家庭管家”， 沒想到這個10年家政平台也涼了，要知道用戶還是比較認可“某家庭管家”，服務好，回頭客多。
但即便如此，這個面向高淨值家庭的家政平台，也架不住資金鏈斷了導致經營困難，連員工的工資都發不出，更別提用戶在裡面充的錢，少的幾千元，多的拾幾萬。
再者便是健身館、美容洗發店、蛋糕店、汽車4S店跑路，留下壹眾會員風中凌亂，這些店基本都設置了會員儲值卡，跑路之前悄無聲息，還慫恿會員充值，直到門店關了，輕則幾百元，重則幾萬元。
雖然有這麼多平台、店面頻繁翻車，但還是有很多人不長記性。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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