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日期: 2025-07-16 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 专栏: 房屋贷款 | 字体: 小 中 大
2022年6月，领导该项为期三年的洗钱调查的卡伦法官（Austin Cullen）发布了报告，指出BC省的按揭行业监管存在缺陷，特别是联邦法律未要求报告可疑交易。他还指出，该行业存在严重的洗钱风险，并建议省政府现代化其监管框架，赋予省级监管机构更多权力，并加大处罚力度。
例如，卡伦法官指出，犯罪分子可能通过按揭贷款获取资金，并最终通过非法手段偿还贷款。
在推进《卡伦调查报告》建议的过程中，BC省政府已采取措施，包括建立免费查询的有益土地所有权登记系统，以增加房地产交易的透明度，并引入所谓的“无法解释的财富命令”，可通过法院命令迫使人们解释其资金和资产的来源。
然而，尽管BC省政府早在两年前就宣布加强对外汇业务的监管，以应对其可能成为洗钱渠道的风险，但另一项《卡伦报告》建议，即关于外汇行业的法规，仍未生效。此外，卡伦报告中的两个关键建议——设立一个特别调查小组以及设立独立的洗钱专员——也未被实施。省政府尚未明确是否会执行这些建议。
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