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日期: 2025-07-16 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 專欄: 房屋貸款 | 字體: 小 中 大
2022年6月，領導該項為期叁年的洗錢調查的卡倫法官（Austin Cullen）發布了報告，指出BC省的按揭行業監管存在缺陷，特別是聯邦法律未要求報告可疑交易。他還指出，該行業存在嚴重的洗錢風險，並建議省政府現代化其監管框架，賦予省級監管機構更多權力，並加大處罰力度。
例如，卡倫法官指出，犯罪分子可能通過按揭貸款獲取資金，並最終通過非法手段償還貸款。
在推進《卡倫調查報告》建議的過程中，BC省政府已采取措施，包括建立免費查詢的有益土地所有權登記系統，以增加房地產交易的透明度，並引入所謂的“無法解釋的財富命令”，可通過法院命令迫使人們解釋其資金和資產的來源。
然而，盡管BC省政府早在兩年前就宣布加強對外匯業務的監管，以應對其可能成為洗錢渠道的風險，但另壹項《卡倫報告》建議，即關於外匯行業的法規，仍未生效。此外，卡倫報告中的兩個關鍵建議——設立壹個特別調查小組以及設立獨立的洗錢專員——也未被實施。省政府尚未明確是否會執行這些建議。
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