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日期: 2025-10-17 | 来源: 联合早报 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
谁是陈志?他为什么被制裁?
这两天各地媒体纷纷报道有关陈志和柬埔寨太子集团(Prince Group)被制裁的报道。38岁的陈志(Chen Zhi,又名Vincent)被指是电信诈骗集团的主脑,涉嫌诈骗和洗钱而被美国起诉,美国当局还没收了价值超过140亿美元(180亿新元)的比特币。美国官员称这是“历史上最大的金融诈骗案之一”。
据说陈志曾经担任柬埔寨两位首相洪森和洪马内的顾问。他创办的太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一,集团成立于2015年,目前业务已遍及30多个国家,涉足房地产、金融服务和消费品业务。
《联合早报》特此整理了陈志和他的太子集团公司情况的四大看点。
1) 是“太子”也是“公爵”
据知,陈志出生于中国,是柬埔寨、太平洋岛国瓦努阿图和塞浦路斯公民。他不仅曾是首相的顾问,还被柬埔寨政府授予“公爵”荣誉头衔,他在“柬埔寨的势力老树盘根”,影响力遍及政府各层级,而太子集团长期以来一直是执政党的主要赞助机构。
在美国指控陈志是加密货币诈骗集团主脑并涉及强迫劳动活动之后,太子集团也成为新闻焦点。美国司法部在星期二(10月14日)宣布,在纽约起诉陈志电信诈骗阴谋和洗钱,并没收了巨额比特币,被形容为“史上最大金融诈骗案之一”。据称,他和同谋利用强迫劳动来欺骗潜在投资者,并用所得款项购买游艇、飞机和毕加索的画作。陈志的企业集团因此被美国和英国制裁。
柬埔寨太子集团董事长陈志。 (太子集团提供)
2020年7月20日,陈志被授予“勋爵”称号后,与柬埔寨时任首相洪森合照。(太子集团提供)
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