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日期: 2025-10-17 | 來源: 聯合早報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
柬埔寨太子銀行外觀。（法新社）
陳志的商業帝國有叁家主要公司：太子房地產集團（Prince Real Estate Group）、太子環宇房地產集團（Prince Huan Yu Real Estate Group），以及太子銀行（Prince Bank）。
法新社報道說，陳志的這個商業帝國的生意在柬埔寨隨處可見，其房地產投資高達20億美元（約26億新元），包括位於首都金邊的大型購物中心——太子廣場。
公司網站將陳志描述為“柬埔寨商界受人尊敬的企業家和知名慈善家”，並稱陳志通過集團旗下的慈善機構“太子基金會”，參與各種慈善活動。
2）利用“殺豬盤”騙取全球受害者數拾億美元
陳志所以被美國政府起訴，主要是因為美國政府相信他是龐大網絡詐騙帝國的幕後主謀，並將太子集團發展成為“亞洲最大的跨國犯罪組織之壹”。
美國檢察官說，這些被稱為“殺豬盤”的詐騙計劃，據稱已騙取全球受害者數拾億美元。所謂的“殺豬盤”，即通過情感操控誘使受害人做出投資，隨後掏空他們的賬戶。此類詐騙往往會造成巨額損失，涉案資金最終用於奢侈消費與資產轉移。
起訴陳志的法律文件稱，太子集團在柬埔寨建造了至少10個工地，工人通常是被強行扣留的移民，他們被迫通過社交媒體或在線通訊平台聯系數千名受害者，與受害者建立聯系，並誘騙他們轉移加密貨幣以期獲得巨額投資回報。
美國國家安全助理司法部長艾森伯格（John A Eisenberg）說：“被販賣的工人被關押在類似監獄的工地裡，被迫進行大規模的網絡詐騙，全球數千人受害，其中包括許多在美國的人。”
檢察官稱，陳志曾吹噓他所謂的“殺豬盤”騙局，每天能帶來3000萬美元的收入。
美國司法部指出，陳志和同謀通過政治影響、賄賂等手段保護其犯罪網絡，部分贓款經太子集團旗下博彩與加密礦業公司洗白。他們將部分詐騙所得，用於豪華旅行和娛樂，以及購買名表、游艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品和珍稀藝術品等奢侈品，包括在紐約拍賣行拍得畢加索畫作。
如果罪名成立，陳志將面對最高40年監禁。
3）在新加坡擁有1700萬元的豪宅
陳志雖非新加坡人，他的公司太子集團主要也在柬埔寨運營，卻與新加坡有許多關聯。
首先， 根據《聯合早報》調查，他在本地擁有中央區豪華永久地契私宅項目格美華庭（Gramercy Park）壹個超過5000平方英尺的豪華公寓單位，交易價達1700萬元。彭博新聞查閱的交易記錄顯示，他的另壹名同伙，同樣是柬埔寨公民的李添（Li Thet），以1820萬元購得附近Boulevard Vue公寓的住所。
陳志斥資1700萬元購得新加坡烏節路購物區附近格美華庭（Gramercy Park）的壹套豪華頂層公寓（檔案照片）
其次，新加坡企業與會計管制局（ACRA）的文件顯示，陳志是本地九家注冊公司的股東，另外他也是壹家提供技術與電腦服務公司Citylink Solutions的董事。
再來，叁名新加坡公民包括陳秀玲（43歲）、鄧萬寶（32歲）、楊新發（53歲），因涉嫌與陳志和這個詐騙集團有關聯，已被美國列入制裁名單。美國財政部公布的名單顯示，17家新加坡公司也被制裁，其中至少六家與陳秀玲有關聯。
陳秀玲曾經擔任新加坡公司DW Capital Holdings私人有限公司（DWC）的首席財務官，負責管理單壹家族理財辦公室（Single Family Office），而陳志是這家公司的董事。
根據公司資料，成立於2018年的DWC是單壹家族辦公室的指定基金管理人，管理的資產超過6000萬元。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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