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日期: 2026-02-12 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 专栏: 买房卖房 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）美国加州地产经纪涉嫌盗用业主的身份进行诈骗贷款，导致业主失去了价值150万美元的房产，买家也必须偿还百万贷款。
警方调查显示，诈骗团伙之所以选择这套房，是因为房屋上只有一笔子女抚养费的债务登记，也就是说房子相对“干净”，没有其他复杂的债务或抵押，操作起来更容易骗取贷款和转卖。
换句话说，这套房屋的产权上只有一个小负担，不会像有多笔抵押贷款或税务欠款的房子那样麻烦，所以成为了他们的目标。
加州63岁的房地产经纪人格莱尼斯·卡多纳（Glenis Cardona）及其同伙伊万·雷耶斯（Ivan Reyes, 50岁）、阿尔沙克·“约翰”·阿科皮扬（Arshak ‘John’ Akopyan, 46岁）和巴西尔·蒂克里提（Basil Tikriti, 54岁），被指控在房主不知情的情况下出售了位于伯班克（Burbank）的房屋。
据美国司法部称，该团伙在2024年1月通过盗用房主及一名所谓买家的身份，取得了97.5万美元贷款。
地产经纪卡多纳涉嫌通过其公司Golden Escrow获取房产有无产权负担的报告。随后，其同伙伪造身份证、购房协议、产权转让契约、信托契约及贷款申请，并使用虚假的公证人签署文件。这些文件随后提交给贷款银行，银行也随之发放了贷款。
卡多纳随后通过第三方洗钱，而团伙最终收取款项。
原以为自己合法购房的买家现在必须偿还97.5万美元的贷款，而房主则失去了房屋所有权。
据《每日邮报》报道，联邦调查局（FBI）在2024年1月展开调查，当时该诈骗团伙已出售该房屋。而房主在一珠宝店调查客户身份时被告知有人使用他的姓名作为来电显示，才发现自己被骗。
卡多纳、雷耶斯和阿科皮扬已被逮捕，蒂克里提（54岁）仍在逃。
警方调查显示，该团伙之所以选择此房，是因为该房仅有一条子女抚养费（child support）的留置权或债务负担（lien），因为相对容易操作贷款或转卖。
警方收集的短信显示，团伙在提交产权交割信息后在群聊中写道：“我们一起可以从中获利”。随后，他们找来两名男子冒充买卖双方，并伪造了两人的驾照。卡多纳还让雇员制作虚假的首付款收据，以确保贷款银行批准贷款，同时使用阿科皮扬作为虚假抵押贷款经纪人。
随后，银行将超过96.1万美元转入卡多纳的公司账户，当天她将6万美元转入个人账户，其中1.825万美元用于购车，其余几千美元在Target、TJ Maxx、Coach和Nordstrom Rack等商店消费，与其平常消费行为不符。
如果罪名成立，每名被告将面临最高30年的联邦监禁。- 地产及投资版面的文章仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市请谨慎！
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原文链接
原文链接: http://www.vancouverren.com/pda/news/op=view_cat/catid=488/
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