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日期: 2026-02-24 | 来源: 自由时报 | 有7人参与评论 | 字体: 小 中 大
知情人士透露，川普政府正在考虑一项可能的行政命令或其他行动，要求银行搜集客户的公民身份资讯，这是美国政府打击非法居住在美国移民的新战线。
《华尔街日报》报道，知情人士透露，这项主要由财政部审查的行动，最终可能会让银行向希望在美国开设银行帐户的新旧客户要求提供前所未有的新类别文件，例如护照。
知情人士提到，关于这项潜在行政命令的讨论引起了银行方面的担忧，银行已向财政部游说，并质疑这项提案的法律根据。知情人士补充，政府仍在评估各种方案，包括发布行政命令或财政部采取行动的可能性。
根据“了解你的客户”规范，美国的银行必须搜集一些特定资讯，以防范洗钱和犯罪活动，这些资讯通常包括社会安全号码等。但这些规定并未明确要求搜集公民身份资讯，银行通常也不会将这类资讯与政府分享。美国法律并未禁止银行为非美国公民开设帐户。
川普政府上任至今一直致力于减少非法移民人数，并加强了执法。一名政府官员表示，目前尚未批准任何命令，政府方面通常坚持，在总统川普正式宣布之前，任何想法都不能算是正式定案。
知情人士透露，政府正在考虑的途径之一是，透过财政部旗下的执法机关“金融犯罪执法网络（FinCEN）”搜集相关资讯。 FinCEN负责执行每国的反洗钱和反恐怖主义资助法规，这些法律是要求客户身份认证的基础，并要求银行向机关通报大笔现金交易或其他可疑的交易。
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