-
日期: 2026-03-07 | 來源: C Labs 加密觀察 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
最近英國有個智庫做了壹件挺扎實的事情。
他們把過去贰拾年公開的大型加密洗錢案件全部整理了壹遍，從 2005 年到 2025 年，壹共 164 起案例 。
最後得出壹個數字：至少 3500 億美元非法資金通過加密貨幣被洗白。
以下是精華版的報告翻譯：
聯合國估算全球每年的洗錢規模大約 2 萬億到 5 萬億美元 。
所以過去近贰拾年的案例加起來才3500億，加密只占洗錢市場的壹小部分，但增長速度很快，年均增長16%。
01 錢是怎麼洗的
把這些案例拆開看，其實邏輯非常簡單。
加密洗錢基本就是叁步。
第壹步，把錢變成加密資產，也就是On-Ramp入金。
第贰步，把鏈上軌跡打亂，也就是Layering。
第叁步，再把幣換回現金,也就是Off-Ramp出金。
第壹步通常發生在犯罪剛完成的時候。
最常見的來源是黑客攻擊、勒索軟件、暗網交易和各種詐騙。
比如交易所資產被盜，就是典型案例，資金先被轉入新的錢包地址，然後開始慢慢轉移。
錢壹旦進入加密體系，追回難度就會急劇上升。
報告統計的 164 起案件裡，平均只追回 27% 的資金。
真正的洗錢其實發生在第贰步。 目標只有壹個： 讓資金來源看不清。
最常見的工具是混幣器。
簡單說，就是把很多人的幣放進壹個池子裡再隨機分出去。鏈上記錄還在，但很難判斷哪壹筆錢來自哪裡。
主流的混幣器都在這裡了，有需要的小伙伴記得保存壹下：
除了混幣器，還有很多其他方法。
比如跨鏈轉移，資金從比特幣跳到以太坊，再跳到其他鏈；或者利用 DeFi 協議反復交易，讓資金在幾拾甚至幾百個錢包之間來回流動。等路徑復雜到壹定程度，追蹤成本就會非常高。
常用的隱私幣也推薦給大家：
最後壹步是 出金 ，也就是把加密資產重新變成現實世界的錢。
最常見的渠道還是交易所和 OTC 交易商，而且交易所占比82%。
數據庫裡的案例顯示，大約 220 億美元 非法資金最終通過這些渠道完成套現。
但執法機構真正追回的金額不到 5 億美元 ，基本可以理解為壹旦走到這壹步，那麼恭喜你，洗錢已經完成！
02 誰在背後？
從數據庫看，參與者主要有幾類。
第壹類是黑客組織，最有名的就是朝鮮的 Lazarus。
報告裡證實了壹個流傳已久的說法：朝鮮政府相當壹部分外匯收入來自加密黑客。
當然伊朗和俄羅斯在這方面也很厲害。
第贰類是暗網市場。
早期的 Silk Road、後來的 Hydra，都是典型例子。這些平台既是交易市場，也提供洗錢服務。
第叁類是地下資金網絡，包括各種 OTC 渠道和中間商。很多資金最終會通過這些渠道套現。
壹個明顯的變化是，穩定幣在洗錢中的使用越來越多。
早期暗網交易幾乎全部使用比特幣，但現在很多資金最後都會停在穩定幣裡，因為價格穩定，也更容易兌換成法幣。
這些案件涉及 37 個國家 ， 數量最多的是美國，其次是俄羅斯和英國。
美國案件多不奇怪，全球最大的加密市場就在那。俄羅斯則是另壹個原因——很多勒索軟件組織和地下交易所都在那裡活動。
報告指出伍大勒索軟件組織裡有 肆個來自俄羅斯，剩下壹個來自伊朗。
而且這確定為洗錢的164 起案件裡，只有 35 起最終定罪 。
也就是說，大約 80% 的案件沒有明確的司法結果 。
原因很簡單：加密犯罪幾乎都是跨國案件，而很多國家之間沒有引渡機制。
原報告還有很多案例的細節解讀，因為各種原因不方便放出來，大家有興趣自己去研究哈~- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
-
原文鏈接
原文鏈接:
目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見