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日期: 2026-03-07 | 來源: C Labs 加密觀察 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
除了混幣器，還有很多其他方法。
比如跨鏈轉移，資金從比特幣跳到以太坊，再跳到其他鏈；或者利用 DeFi 協議反復交易，讓資金在幾拾甚至幾百個錢包之間來回流動。等路徑復雜到壹定程度，追蹤成本就會非常高。
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最後壹步是 出金 ，也就是把加密資產重新變成現實世界的錢。
最常見的渠道還是交易所和 OTC 交易商，而且交易所占比82%。
數據庫裡的案例顯示，大約 220 億美元 非法資金最終通過這些渠道完成套現。
但執法機構真正追回的金額不到 5 億美元 ，基本可以理解為壹旦走到這壹步，那麼恭喜你，洗錢已經完成！
02 誰在背後？
從數據庫看，參與者主要有幾類。
第壹類是黑客組織，最有名的就是朝鮮的 Lazarus。
報告裡證實了壹個流傳已久的說法：朝鮮政府相當壹部分外匯收入來自加密黑客。
當然伊朗和俄羅斯在這方面也很厲害。
第贰類是暗網市場。
早期的 Silk Road、後來的 Hydra，都是典型例子。這些平台既是交易市場，也提供洗錢服務。
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