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日期: 2026-04-21 | 来源: 纽约华人资讯 | 有0人参与评论 | 专栏: 纽约新闻 | 字体: 小 中 大
最近，纽约(专题)曝出两起看似独立的案件，却指向同一个令人不安的现实——身份造假正在规模化、技术化，并开始冲击普通人的生活安全边界。
一边，是联邦检方公布的“OnlyFake”平台案：一个网站批量生成虚假身份证件，已售出超过1万份假证。另一边，是曼哈顿地区检察官办公室起诉的一起传统金融诈骗案：一名男子使用4个国家的假护照开设银行账户，实施支票诈骗，涉案金额高达33万美元。两条线索交汇在一起，拼出一幅完整图景：从“造假证”到“开户再到洗钱”，一条成熟的地下链条已经成型。
假证平台：一键生成“合法身份”
在“OnlyFake”案件中，检方披露了一个令人震惊的事实：该平台通过合成技术，可以生成看似真实的护照、驾照、社安卡等身份文件。这些文件不仅外观逼真，还能通过部分线上验证系统。
图片来源：司法部
检方指出，该平台已向全球客户出售超过1万份虚假证件，其中不少被用于绕过银行的KYC（身份验证）流程。一些买家甚至直接用这些“身份”去开设账户、转移资金。
一名执法人员在说明中提到：“如果没有技术手段介入，这些伪造文件很难在短时间内被识别。”技术正在降低犯罪门槛，同时提高识别难度。对于普通人来说，这不仅仅是“有人造假证”的问题，而是你所在的金融系统，可能正在被这些虚假身份“渗透”。
图片来源：司法部
传统骗局升级：4本假护照开出一整套账户
在曼哈顿检方起诉的案件中，一名嫌疑人使用来自4个不同国家的伪造护照，在多家银行开设账户，并通过支票欺诈套现。检方披露，该嫌疑人在短时间内完成了完整操作流程：使用假身份开户；存入伪造支票；在银行识别前迅速提现，最终成功套现约11.6万美元。
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