-
日期: 2026-04-29 | 來源: 德國之聲 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
據黑森州刑事局（LKA）周叁（4月29日）通報，此次執法行動針對的對象包括 6 名男子和 3 名女子。他們被控利用壹個組織，通過復雜的國際公司網絡對數百萬歐元的現金進行洗錢。
調查的突破口出現在今年年初。當時在對壹名男子進行檢查時，警方當場扣押了超過 170 萬歐元的現金。… pic.twitter.com/391XxVWuK6 — DW 中文- 德國之聲 (@dw_chinese) April 29, 2026 德國黑森州刑事局周叁在威斯巴登宣布，調查人員針對壹個涉嫌大規模洗錢的中國組織采取了搜查行動。該團伙被指控利用國際公司網絡，洗刷數額高達數百萬歐元的非法現金。
據黑森州刑事局（LKA）周叁（4月29日）通報，此次執法行動針對的對象包括 6 名男子和 3 名女子。他們被控利用壹個組織，通過復雜的國際公司網絡對數百萬歐元的現金進行洗錢。
調查的突破口出現在今年年初。當時在對壹名男子進行檢查時，警方當場扣押了超過 170 萬歐元的現金。
從偷稅漏稅案牽出的洗錢網絡
此案的偵辦起點源於歐洲檢察官和慕尼黑稅務稽查部門發起的壹起涉嫌偷稅漏稅的案件。在當時的案件處理過程中，執法人員繳獲了 75 萬歐元，但無法確定這筆資金的具體歸屬。隨後，黑森州刑事局接手了後續的追蹤調查。
跨州與跨國聯合行動
在本周贰（4月28日）的行動中，調查人員對位於黑森州、北萊茵-威斯特法倫州、柏林以及波蘭境內的共 20 處目標進行了突擊搜查。
目前，案件的後續調查仍在進行中。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
-
原文鏈接
原文鏈接:
目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見