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日期: 2026-05-22 | 來源: 華爾街日報網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
此外，幣安調查人員還標記出，幣安平台之外壹名未知用戶持有的數字錢包通過該交易所接收資金，並於2023年向壹個伊朗國家融資網絡轉出2.18億美元，區塊鏈數據證實了這壹轉賬。數字錢包類似於加密貨幣的銀行賬戶。
此前，《華爾街日報》(The Wall Street Journal)在2月份報道稱，幣安調查人員認定約有17億美元通過幣安流向了同壹個伊朗網絡。而上述資金並不包含在這17億美元之內。幣安的合規報告稱，伊朗相關人員使用了復雜的手段來轉移資金，以圖逃避稽查。根據《華爾街日報》的文章，幣安迫使幾名內部調查人員離職，這些調查人員曾對與幣安壹個業務合作伙伴有關聯的賬戶提出擔憂，認為在2024年和2025年，上述資金中有約12億美元是通過這些賬戶在該平台轉移。
幣安針對這篇報道回應稱，這些調查人員並非因為提出合規擔憂而被解雇，而是“基於個人情況”離職。該公司表示，並未故意允許可能招致制裁的活動，被識別出的實體最終已被移出幣安平台，並且公司已妥善管理了相關風險。
幣安就相關報道對《華爾街日報》提起了訴訟。《華爾街日報》的壹名發言人表示：“我們堅守報道立場。”
2024年，幣安創始人趙長鵬抵達西雅圖法院。圖片來源：JASON REDMOND/AFP/GETTY IMAGES
根據海外執法官員的說法、幣安合規報告以及非公開文件，通過幣安流向與伊朗相關團體的資金，在很大程度上對應的是中國買家購買伊朗石油的付款，這是由伊斯蘭革命衛隊控制的規避制裁貿易的壹部分，也是該政權的重要收入來源。
據海外執法官員所述、合規報告內容以及區塊鏈數據，即便幣安在2023年就違反聯邦反洗錢及制裁法規認罪，資金仍持續流向伊斯蘭革命衛隊關聯實體。除了針對其創始人趙長鵬的指控外，幣安還被處以創紀錄的43億美元罰款。
幣安壹直是川普家族加密貨幣項目World Liberty Financial的關鍵支持者，自2024年以來，該項目已讓川普家族賺取至少12億美元。World Liberty對此不予置評。
長期以來，美國和國際上的制裁將伊朗排除在全球金融體系之外，旨在打擊恐怖主義融資和核武器開發。當前川普政府正重拳打擊該政權的融資活動，利用幣安賬戶為伊朗輸送資金之舉再次引發關注。
美國司法部目前正在調查伊朗在幣安於2023年認罪後利用該交易所逃避美國制裁的情況。作為對司法部調查的回應，幣安表示，該公司“絕對沒有直接與任何受制裁實體進行交易”，並稱通過該平台的資金流動是間接的。
據知情人士透露，今年3月，美國財政部官員會見了幣安高管。這些知情人士稱，官員們對該公司是否遵守了其在2023年認罪協議中同意接受的監督提出了擔憂，其中包括涉及伊朗的交易。
2023年，聯邦檢察官表示，幣安允許伊朗客戶進行價值數億美元的交易，“嚴重破壞”了美國對伊朗的制裁。作為認罪協議的壹部分，幣安承諾全面整改其金融犯罪控制措施，隨後伊朗資金的流動有所減弱。但幣安合規報告和熟悉相關活動的人士表示，伊朗資金很快又大量湧回。
去年，幣安的內部調查人員和外國執法官員曾警告稱，與伊朗相關的資金仍在通過該平台流轉。幣安的報告顯示，在許多情況下，即使內部警報已標記出這些賬戶與伊朗有關聯，且執法機構因懷疑涉及恐怖主義融資而向幣安索要這些賬戶的交易信息，這些賬戶依然在數月內保持開通狀態。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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