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日期: 2026-05-22 | 來源: 華爾街日報網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
美國財政部官員上周強調了伊朗伊斯蘭革命衛隊使用加密貨幣的風險，警告稱該組織利用了加密貨幣交易所反恐融資控制及其他機制中的漏洞。
作為川普政府針對伊朗的“經濟狂怒”(Economic Fury)行動的壹部分，美國財政部還在4月份警告稱，金融機構“已被警告”，如果它們為代表伊朗的資金轉移提供便利，可能會面臨後果。財政部表示，已凍結了數字錢包中持有的3.44億美元伊朗所有的加密貨幣，以打擊該國的經濟命脈。
今年1月，美國再次對通過幣安轉移加密貨幣的伊朗人贊賈尼實施了制裁（距其上次被列入黑名單已過去拾多年），同時被制裁的還有他控制的壹家加密貨幣公司，美國指控他向伊朗伊斯蘭革命衛隊輸送資金。這些制裁措施並未提及幣安。
目前身在伊朗的贊賈尼在社交媒體上回應稱，這些制裁表明了“我們經濟運作的卓有成效”。
贊賈尼的壹名發言人否認了美國的指控，並對《華爾街日報》表示：“他既不需要也不依賴任何加密貨幣交易所來進行洗錢或逃避制裁。”該發言人未回應有關幣安賬戶的問題。
最佳選擇
在全球制裁的背景下，包括平民在內的各類伊朗人已轉向加密貨幣，將其視作從海外匯入資金、維持生計的變通之徑。區塊鏈數據提供商TRM Labs估計，伊朗人去年進行了超過100億美元的加密貨幣交易。
今年春天，隨著與美國的沖突加劇，伊朗相關部門開始要求通過霍爾木茲海峽的油輪以加密貨幣或人民幣支付通行費。
今年4月，伊朗伊斯蘭革命衛隊士兵在霍爾木茲海峽駛近壹艘船只。圖片來源：WANA NEWS AGENCY/REUTERS
海外執法官員和研究人員表示，伊朗人利用幣安賬戶將外幣兌換成加密貨幣，隨後轉入德黑蘭的加密經紀商。幣安全球月交易量高達數萬億美元，海量資金池為這些非法資金流提供了掩護。
執法部門和其他研究人員表示，自2017年推出以來，幣安壹直是伊朗加密貨幣資金的主要通道。早期無需實名認證即可開戶的機制，令該平台淪為洗錢者與規避制裁者的避風港。伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex對此毫不避諱：Nobitex的網站在2020年稱，幣安是伊朗人購買加密貨幣的“最佳選擇”，因為它“給伊朗用戶帶來的麻煩較少”。幣安於2021年開始實施強制身份驗證。
幣安表示，大約在同期，該公司已主動采取措施來限制其對伊朗市場的敞口。幣安在本周的評論中表示，有關該交易所目前是伊朗加密貨幣資金主要通道的說法是不實的。
根據美國相關部門在2023年幣安案件中的說法，到2023年，幣安的美國客戶與伊朗用戶進行了價值超過8.98億美元的交易，違反了制裁規定；此外，還有幣安用戶向關聯伊斯蘭革命衛隊的網絡犯罪團伙錢包打款，該團伙當時正通過黑客手段攻擊美國公司以勒索贖金。
作為認罪協議的壹部分，幣安接受由美國政府委派的兩名監督員進駐，以審查該平台對美國法律的合規情況。前合規員工表示，高管層擔心這種監督會拖慢增長步伐，並采取了措施向監督員隱瞞部分業務。
《華爾街日報》查閱的內部通訊顯示，就在認罪協議達成前夕，幣安某合規主管發信告知同事：今後調取特定敏感賬戶（含幣安旗下實體擁有的所謂內部賬戶）信息，必須經由高管層審批。這意味著，原本負責向監督員上報可疑交易的幣安合規團隊，在內部核查上被強行設卡。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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