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日期: 2026-05-22 | 來源: 華爾街日報網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
《華爾街日報》此前報道稱，在前述流入伊朗融資網絡的資金中，約12億美元曾借道某個被打上“內部”標簽的幣安商業伙伴賬戶。針對該報道，幣安當時辯稱，此舉是“為保全調查完整性而采取的標准程序，而不是為了繞過內控”，且該賬戶是被初級員工誤標為“內部”。幣安表示，該賬戶已被識別、關閉並報告給執法部門。
前合規員工表示，在達成認罪協議後，壹些幣安合規主管也對公司的壹些做法感到警覺，包括公司領導要求放寬對高風險客戶的反洗錢管控。此外，盡管公司此前承諾退出受制裁的俄羅斯市場，但他們認為公司並不願移除俄羅斯客戶。出於失望，數名合規高管在2024年中期之後離開了幣安。
位於德黑蘭的伊朗中央銀行，攝於2023年。圖片來源：WANA NEWS AGENCY/REUTERS
贊賈尼操盤始末
就在幣安為認罪協議善後、試圖重建業務之際，伊朗也在尋找規避美國制裁的新渠道；在哈馬斯於2023年10月7日襲擊以色列後，美國在同壹年收緊了這些制裁。美國財政部曾試圖切斷被指用於向加沙及黎巴嫩代理人武裝輸血的伊朗資金網絡。
幣安合規報告顯示，靠羊皮貿易起家、後躋身伊朗最大富豪行列並以善於規避制裁著稱的贊賈尼，通過其名下加密機構Zedcex，在幣安平台密集活動。
早在2013年，贊賈尼就因利用馬來西亞壹家銀行協助伊朗政府轉移數拾億美元，首度遭到美國制裁。之後，他告訴伊朗媒體，他的工作是“反制裁行動”，並自稱“巴斯基(Basij)的經濟戰士”。巴斯基指的是伊斯蘭革命衛隊的志願民兵。他高調炫富，頻頻與勞力士、豪車及私人飛機同框。
隨著美伊核協議於2016年生效，該制裁於當年被解除。
2016年現身德黑蘭的贊賈尼。今年1月，美國以向伊斯蘭革命衛隊輸送資金為由對其施加制裁。圖片來源：MEGHDAD MADADI/AFP/GETTY IMAGES
Zedcex注冊於倫敦市中心，在社交媒體上包裝成面向加密交易者的交易平台。然而，美國財政部及海外執法官員指出，Zedcex的核心客戶正是伊斯蘭革命衛隊。
海外執法官員表示，伊朗石油銷售所得資金通過土耳其的銀行進入Zedcex。幣安報告顯示，Zedcex注冊在壹家迪拜子公司名下的企業幣安賬戶隨後將資金轉入與伊斯蘭革命衛隊相關的數字錢包，該報告未具體說明這些轉賬的金額。該賬戶在2024年和2025年的總交易額約為8.3億美元，其中包括存款和取款。
海外執法官員表示，這些加密貨幣資金隨後可以轉移到Nobitex等伊朗交易所，在那裡資金可以兌換成當地貨幣裡亞爾。或者，這些加密貨幣可以在避開相關部門視線的情況下進行轉移，用於支付供應商和購買武器。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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