-
_NEWSDATE: 2015-03-23 | News by: 加西网 | 有37人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
在土田法官宣布允许赵世兰在3月23日暂停被拘留、回家接受监管、没有开具保释金额等决定之前，戴维斯说，他的当事人赵世兰不会在受监管期间离开美国。
遭控移民诈欺洗钱置产
中国最高检察院联邦助理检察官程乐其(Ronald Cheng)指出，这对已经离异的夫妇，虚假描绘他们仍然在婚，谎称赵世兰加入了EB-5移民投资计画。赵世兰提供给美国公民及移民服务局的宣誓证词说，她向该公司提供了50万美元的最低投资额，并有文件证明。但调查人员后来发现，她其实并没有投资。
检察官还指出，这对离婚夫妇在西雅图郊区购买的住宅与洗钱案有关，涉及中国河南省周口市粮食仓库的一笔洗钱交易。1998年至2011年，乔建军担任该仓库主任。联邦政府正在寻求没收他们通过该洗钱阴谋获取的财产收益，包括在西雅图的房产。乔建军担任粮食仓库主任，从事洗钱性粮食交易。而后，乔建军和赵世兰将金钱转移出中国，约有50万美元被用来购买这笔房产。
已经被捕的赵世兰，17日下午在联邦法院出庭。法官要求拘押赵世兰且不得保释。如果罪名成立，赵世兰面临向国外转移盗窃资金五年刑期，移民洗钱10年刑期，以及阴谋洗钱20年。她的律师戴维斯表示，未来面临的司法挑战很严峻。
和公安部正与联邦执法部门配合。
- 温哥华网版权所有，未经授权或许可，严禁转载或摘录
-
原文链接
原文链接: