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日期: 2015-08-04 | 来源: 加西网 | 有4人参与评论 | 字体: 小 中 大
(加西网综合报道)温哥华真是不清净啊！！
根据美国国务院报告，加拿大是全球最主要的洗钱国家之一，在BC省尤为严重。
专家说不断增加的房产价值和没有终点的住宅大楼建设，在某种程度上是温哥华的成功所在。但也有很多人通过买卖房产洗钱。
这个说法与温哥华律师同时也是财务犯罪专家的Christine Duhaime的说法一致。Duhaime说，黑钱有的来自海外，国外的贪官、武器走私或是各种渠道。
惊呆！2年869人携1500万元闯关不申报
本地英文报纸The Province<省报>说他们透过《资讯自由法》取得的资料显示，根据加拿大边境服务局(CBSA)的数字，在2012年6月至2014年12月期间，海关人员在温哥华及多伦多机场，查获由869名中国公民携带的未申报现金和金融票据或诸如股票的货币工具，超过1500万，当中约有1000万元是从温哥华机场搜出。
其中最高金额出现在去年8月，海关人员在37宗个案里从中国公民起出合共近74.5万元无申报款项。
最近的资料显示，在YVR所起出的无申报金钱中，大约60%是来自中国公民，比例是加国旅客的五倍。
另外，温哥华机场从中国公民搜获的未申报现金总额，较同一时期在美国所有机场搜出的多出近一倍。
温哥华成华人洗钱重地 房价不涨才怪
温哥华由于特殊地缘因素，包括拥有与国际联系活跃的港口、火热的房地产市场和毒品管道流通，都使得温哥华逐渐成为国际罪犯的洗钱重地。
《省报》指出，从2011年以来，温哥华机场是加国边境查获未申报款项的热点，所有加国边境查获款项的三成来自温哥华机场。
过去在皇家骑警专责追踪全球黑钱流向，目前在BC省从事诈骗调查的Kim Marsh认为，加国法例较宽松，较易成为洗黑钱目的地。
他说，最近调查一宗涉及一名从中国潜逃的男子在温哥华洗黑钱多年的个案，该名男子拥有不法之财达4.5亿元。经调查后，Kim Marsh揭发该名男子在低陆平原，买下了多个物业。
资深法证调查员Hayley说，专家相信，温哥华地产业界，对于有可疑的交易，在举报上有漏洞。
所以当这些黑钱大量进入本地房地产市场，那么推高本地房价就很难避免，现在住不起的温哥华就是一个活生生的例子。
熟悉洗钱法例的温哥华律师Christine Duhaime指，很多洗钱者，都会在香港聘请走私者代劳，并给予20%费用，而这些受聘者，多会选择温哥华机场作为目标。因为在加国较容易取回被查到的未申报款项，而且处罚也比美国轻。
比如旅客在携带逾1万元款项过关时无申报，加国作出的罚款额最高仅5,000元。相较之下，美国的罚款额高得多，最高为50万元。
华男偷运17万现金闯关 仅罚2500元
加拿大边境服务处（CBSA）的文件，一个中国男子数年前把合共177500元的一卷卷美元和加元，藏在行李箱暗格、衣服和钱包里，过关时未有向本国海关申报，结果获放行仅被罚款2,500元
根据CTV报导，疑似涉及洗钱的交易在过往三年上升两倍，2011年有459宗可疑交易获报，2013年增加至1013宗，以列治文河石（River Rock）赌场最多。
去年10月，列治文的河石赌场(River Rock Casino)以及新西敏市的星光赌场(Starlight Casino)先后发现有多名赌客携带大笔现金入内，有问题的款项总共高达2700万元。
据CBC电视台获得的赌场文件显示，这两个多以华裔为主要赌客的赌场，2014年3月中至6月中旬出现大量来源不明的现金，多名赌客拉着装着满满20元钞票的行李箱或购物袋进入赌场，其中，一名赌客带着多数是20元钞票的现金80万元，另一赌客则带着110万元的现金进入赌场。有消息指，瘾君子购毒时通常使用面额20元钞票。
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