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日期: 2015-08-24 | 来源: 加西网 | 有166人参与评论 | 专栏: 经纪之窗 | 字体: 小 中 大
(加西网综合报道)中国买家怀揣大笔现金在加拿大购房置业的早就不是什么新闻，也一直有舆论认为，大量中国资金涌入加拿大房地产，是造成加拿大房价飙升的原因，而温哥华被称为洗钱圣地，到底是不是传闻呢？
一项最新报告显示，去年从中国流向其他国家房地产市场的资金高达180亿美元。温哥华金融犯罪专业受过反恐怖和反洗钱法专门训练的律师Christine Duhaime表示，过去10年，从中国非法转移出的资金达1.08万亿。
加拿大联邦政府负责打击洗钱等金融犯罪的情报机构：联邦反洗钱机关—金融交易及报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre，Fintrac）现在已把调查重点转移到大温持续红火的房地产市场，他们认为地产市场的洗钱风险已经高于赌场，而调查目标直指大温地区的地产经纪，剑指他们有否串谋洗钱。
《省报》(The Province)根据资讯自由法取得加拿大联邦金融交易分析报告中心(FINTRAC)的风险分析报告，显示地产经纪及开发商，未向联邦政府举报大笔金钱交易及可疑资金流动的情况非常严重。
1、按照联邦反洗钱机关Fintrac规定，凡现金转帐1万元以上或重大的银码交易，均要向它呈报。
2、然而从2012年1月到2015年5月为止，大温地产经纪只呈报了2宗大额现金交易及5宗可疑交易个案。
3、但是在这段期间，温哥华、列治文、西温、北温等大温地区的房市持续飙涨，交易额及数量何只这个寥寥数字。
4、而同期，温哥华金融机构向Fintrac呈报的大额现金交易为127万8804宗，可疑交易为8246宗。相比之下，房地产经纪及相关公司明显没有履行责任。
一名FINTRAC官员更表示，当局已经大幅增加针对温哥华地区的调查行动。
报告中更明指，海外资金或海外人士购买加国房地产，已经极具洗钱风险。
Fintrac早前已委由多伦多会计公司Grant Thornton负责审核2014年向Fintrac呈交的转帐、交易纪录，而且特别叮嘱要留意地产交易部分。而Grant Thornton提交的独立报告指出，不少交易都存在可疑问题，漏洞处处，部分更涉及律师以及合法的信托基金。
尽管报告没有指出这些海外资金及人士来自何处，不过从加拿大边境服务署（CBSA）数据显示，从2012年6月至2014年12月期间，在温哥华国际机场从中国旅客身上截得逾千万元现金来看，有反洗钱专家认为，这说明了自从中国大力打贪反腐后，即有大量黑钱从中国涌入。
卑诗房地产协会（B.C. Real Estate Association）主席Scott Russell指出，现在大部分经纪都不会处理现金超过1万元，因为在房地产交易里，大多是由律师及公证人处理大额现金。
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