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日期: 2016-02-10 | 来源: 加西网 | 有39人参与评论 | 专栏: 买房卖房 | 字体: 小 中 大
(加西网综合) 大家还记得前段时间省报的一篇关于列治文命案牵出温哥华购房洗钱网的报道么? 其中涉案诈骗的Ayaz Dhanai 今天又上了本地媒体头条, 这也是涉及这名警察熟悉的惯犯与温哥华地产经纪的第二起被省报曝光的诈骗案件。
省报2月10日消息称，Ayaz Dhanai在2013年联合一名华裔经纪Dacheng Wan对温哥华一位想要购房但贷款申请遭拒的单身母亲进行诈骗, 受害者被骗了10万后终于要回了所有的赔偿款，涉案华裔经纪在经过卑省金融机构委员会（FICOM）的调查后于2014年4月被停牌,并于Dhanai在去年9月一起遭到起诉。
（Ayaz Dhanani与Wan的脸书照片）
赔偿听证会文件中显示，在2014年10月，省地产协会因为Wan造成客户的损失而支付给受害者66,570元赔偿款，剩下的33,429元则来自Wan自己的银行账户存款。
受害者是一位住在温哥华公寓的单身妈妈，她当时想换个大点的房子然后和女儿还有已经退休的父母同住，后来通过经纪Wan的介绍就看中本那比一栋价值百万的独立屋。
随后她就准备下offer，但不料由于个人收入不足的原因，贷款申请被银行拒绝了。这位单身妈妈就告诉Wan贷不到款，于是Wan就介绍了他的好朋友Ayaz Dhanai给她，并告诉她这个人是一个非常富有的专业贷款经纪，之前也帮助过Wan的其他客户。
2014年1月23日，Wan安排了3人的会面，地点是在香格里拉酒店的餐厅里，一周后又再度碰面，Dhanai告诉这位单身妈妈他能帮忙解决$75万的贷款，但要求被害人在BlueShore金融公司开个账户，并支付10万的银行汇票。受害者当时认为Dhanai这么有钱，这区区10万对他来说应该算不得什么，于是就开了一张10万的汇票并存入Wan在BlueShore的私人账户中。
最后受害者发现他们根本就没为她提交任何贷款申请，于是向FICOM及温哥华警方报了警。结果警方就告知她，Dhanai是一名警方熟悉的惯犯。
调查显示，这张10万的银行汇票后来转入Wan在TD银行的账户，然后又有一张新的汇票被转入Vancouver Bullion Currency Exchange。汇票随后被换成了美金，被Dhanai、Wan及另外一人瓜分。
地产经纪Wan对省报记者的采访要求未做任何回应。
英文原文报道（链接）：
（资料来源：省报）
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