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日期: 2016-11-12 | 来源: 加西网 | 有585人参与评论 | 字体: 小 中 大
(加西网编译)一批中国投资者和BC省房地产专业人士正对一位列治文的华裔女律师提出起诉，指其信托帐户超过$ 750万元被盗后，造成了$ 210万的损失。
根据太阳报的报道，被告华裔女律师郭某（Hong Guo）是列治文一位杰出的移民和房地产律师。而起诉方为多位来自中国的投资者，指郭未能将信托帐户中的他们所托管的资金用于缴税和完成房地产交易。
郭辩称，她业务上遇到了麻烦，因为她也是帐户资金被盗的受害者。
在郭某提交给BC省高院的文件中，声称她的前记帐员和法律助理的关系超出他们办公室关系后，两人合伙密谋非法从她的信托账户取钱。在这两人逃回中国前，从郭账户盗取数百万的资金并被转换为现金，用于赌博。
根据法律文件，由于郭某的信托基金的资金产生缺口，至少影响了五宗产权交易。其中中国投资案例涉及$138万，为投资者在托管帐户中托管资金，让郭某代客户支付加拿大房地产交易的税单。
在房产交易程序中，律师在房产交易过程中，可以代管信托帐户中资金，直至加拿大税务局确定非居民投资者后发出税收帐单。任何此类税收的支付和购买房产余下的部分都是从律师代管的资金帐户中支取。
法律文件说，由于郭某的信托账户资金短缺，加拿大税局一直客户追讨上百万的税金。此外，一些房地产经纪人和律师向法院提交的文件，指控他们也面临很大的损失，由于信托帐户资金不足，导致郭的公司跳票或未能支付的费用。
郭的民事索赔称，两名员工通过伪造支票上她的签名，支取信托账户上资金，然后在BC省洗钱，把百万银行汇票存到本拿比Gateway 赌场客户帐户上，最后从赌场账户取出现金，汇到中国。郭称其中一名嫌疑人收到的资金。
郭在接受采访时，指赌场一位经理说，如果存入银行汇票，就可以提取现金。
BC省律师协会发言人大卫.乔丹说，郭某于今年夏天报告了信托资金短缺，协会控制了帐户相关的客户文件，并正在调查。
加拿大税务局发言人Heidi Hofstad说，该机构不会对案件发表评论。
郭某在列治文办公室接受记者采访时，郭指事务所也是这种资金交接方法的受害者。她质问说，税局从她的信托基金追收未缴税款,他们实际上应该从客户追收所欠的税款。
郭某所涉及的诉讼发生在2016年2月和4月1日之间，4月初她发现公司的信托账户资金被取走。根据法律文件，从2016年3月和4月起，中国投资者和房地产专业人士开始注意到大量的未付账单，郭的公司也未能就一些房地产交易进行付款。
其中，郭某的客户孙某（Xiao Yong Sun）在今年1月的房产交易中涉及$337,750的资金。孙某在诉状中指，税局于3月份对其发出了$ 75912的税单，当她到郭的办公室进行询问时，郭以员工过错作借口拒绝支付原告的应纳税额。孙某说，她不得不用自己的钱支付了税局的帐单，直到6月2日，她才知道郭的信托账户发生资金短缺，影响交易。
另外一个受影响的客户，涉及西温一名中国投资者的房产销售，这名客户称损失了$700,000 。
在一宗素里的土地销售上，由于跳票，导致$700,000 的损失。
BC省高院自7月收到郭某和她的公司提交的文件，指公司记帐户李某 Zixin (Jeff) Li和法律助理潘某Qian (Danica) Pan于2015年工作期间，发展了超越工作的关系，两人密谋窃取、滥用、挪用信托账户的资金。两人于2016年4月初，分别在一周内离开加拿大回返回中国后，郭才开始意识到丢失资金。
郭某以上指控，目前法庭还没有证实。
一个负责全球事务的加拿大女发言人表示，根据隐私法的规定，外交部无法提供有关的加拿大人在中国的详细信息。
BC省刑事司法处说，BC省目前未对涉及案件的李某和潘某发出刑事指控。
BC省最高法院法官于8月发出指令，冻结加拿大的10个银行帐户，涉及案件的相关人士李某和潘某，以及李某的妻子、兄弟和吴某（Ming Fu Wu）及
赌场的一个帐户，并下令银行及BC省彩票公司披露涉及律师郭某信托帐户资金的银行和赌场账户。
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