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日期: 2018-01-19 | 来源: 加西网 | 有85人参与评论 | 字体: 小 中 大
BCLC和B.C.博彩执行部门的文件表示，加拿大皇家骑警的调查显示，怀疑BC省一些博彩资金是和“跨国贩毒”有关。
根据nationalpost的报道，调查文件称，这些来源不明的现金通过赌博，特别列治文River Rock赌场，不但可以赌博，而且还可能投资房地产。
BC省彩票公司（Lottery Corp.）上周公布的机密审计文件，没有点名指地下钱庄允许“中国公民”逃避中国严格的资本管制并将财富转入BC省。
如何通过地下钱庄洗钱？
1、犯罪团伙先将100万资金转入地下钱庄；
2、加国地下钱庄收5万元的费用 ，余下95万汇入中国的帐户
3、地下钱庄将1百万现金借给国际博彩大鳄带到BC省
4、赌客以5万元的费用将1百万存到中国地下钱庄
5、赌客将1百万现金带到赌场购买筹码
6、赌客再通过赌场退回的支票存入银行。
地下钱庄和国际赌彩业
加拿大警方调查列治文两家赌彩涉及亚洲和墨西哥的一些犯罪集团的洗钱。
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