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日期: 2018-03-27 | 来源: 加西网 | 有5人参与评论 | 专栏: BC省府 | 字体: 小 中 大
加西网综合：BC省司法厅长David Eby本周二计划在渥太华举行的一个重要会议上提出一项新的反洗钱动议，旨在将BC省打击洗黑钱的范围扩大到赌场以外的大宗可疑交易，例如豪华轿车。
David Eby星期一已经启程前往渥太华，期望寻求联邦政府的支持，并在当天对外公布了这一消息。
他的动议已经获得三名律师和前皇家骑警助理局长Peter German的支持。
David Eby在阅读了一篇揭露列治文River Rock赌场的可疑行为报告后，于去年9月，委任Peter German对省内洗黑钱进行独立审查和建议，帮助BC省政府严厉打击洗钱行为。
Peter German建议更好地监控汽车销售，因为温哥华目前没有使用追踪系统，而温哥华被认为是加拿大的豪华汽车之都。
他希望温哥华地区的汽车经销商向政府报告，可能用于隐藏脏钱的大额现金交易，但他并不排除在省外的其他地区设置1万元的销售门槛。
他还建议投放更多警力用于跟踪可疑交易，而调查员和联邦反洗钱机构—金融交易及报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre，Fintrac）也应该加强沟通。
星期二，David Eby在渥太华举行的会议中，将重点关注更新联邦犯罪收益立法。
该立法在过去五年中已经将利用职务便利的犯罪，即白领犯罪的管辖权，从加拿大皇家骑警转移到省级和市级警察部门。- 温哥华网版权所有，未经授权或许可，严禁转载或摘录
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