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日期: 2019-01-02 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
（加西网综合） 包括BC省在内的加拿大，时常发生一些金融诈骗案，导致投资者血本无亏。
B.C省法庭近日责令两名金融诈骗者每月付款，以支付所欠下的数十万元的罚金。
在最新行动中，BCSC责令2010年一项涉及资金1170万元的庞氏骗局的金融诈骗者每月付款，以偿还所欠下巨额罚款和利息。
其中，BC省基洛纳居民Irene G. Beilstein罚款和利息总计47,000元，每月必须支付1,300元；而基洛纳居民Susan Grace Nemeth 罚款和利息总计232,500元，每月必须每月支付3,200元。
同时，B.C省证券委员会也对素里居民Renee Michelle Penko高达195,000元的欠款采取措施。
根据B.C省证券委员会于2016年向法庭提交的调查结果，这三人在2007年2月至2010年4月期间，是一项游说投资者参加庞氏骗局的创建人，该骗局涉及资金1170万元，约123人卷入骗局。
过去10年，BC省一些金融诈骗者欠下罚金高达5亿元，B.C省证券委员会继续采取措施收集这些罚金。
2017年11月发表Postmedia新闻调查显示，在过去十年，BCSC发出超过5亿元的罚款 ，但收款率不到2％。
调查结束后，B.C省财政部长Carole James责成B.C省证券委员会就收集罚款采取改进措施。
另外一项庞氏骗局计划的创建者、素里居民威廉姆斯（Thomas Arthur Williams）欠下高达2180万元的罚款及偿还款，公然分文未付。
威廉姆斯欠款高达2180万元，其中罚款1500万元，向投资者偿还680万元投资款项。
但是，这么多年来，威廉姆斯从未支付过一分钱。
据BC省的评估报告，威廉姆斯在素里的家庭住宅，价值774,000元，但房屋则列在其妻子和其岳父的名下。
对付这些金融诈骗者，当局很多时候也没招。
骗子多骗局多，大家各自小心，遇上所谓高回报的投资，都要打醒十二分精神。
庞氏骗局的特征
庞氏骗局一般来说有一些共同的特征，遇上以下庞氏投资骗局的一些特征，你就要小心：- 承诺高回报，几乎没有风险：每做一笔投资，都存在一定程度的不确定性和风险。通常，回报越高。投资者应该警惕这种所谓的“担保”和无风险投资机会。
- 查询是否为注册投资：虽然并非所有投资和对冲基金都必须注册，但未在证券交易委员会（BCSC）注册的投资基金可能是庞氏骗局。
- 无执照的卖家：销售人是否是无牌经纪人？或由尚未在证券交易委员会登记的公司经营？
- 持续的高回报：在监测回报时保持警惕，并警惕持续的高收益率。
- 难以获得报酬：滚动的利润回报，这是欺诈性投资的标志。
- 过于复杂或私人的投资策略：如果投资专业人士似乎非常善于让您感到困惑或者没有直接回答您的问题，那么这是庞氏骗局的另一个迹象。永远不要投资你不完全理解的东西。庞氏骗局的另一个标志。如果文书工作中存在一致的错误，则需要多审查这个投资基金。
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