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日期: 2019-05-09 | 来源: 加西网 | 有136人参与评论 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）前几天BC省调查报告曝光了BC省豪车行业疑似被用作了犯罪分子的洗钱场所，今天省府再曝光的最新报告，指2018年BC省涉及洗钱资金高达74亿元，其中约有53亿元涉及房屋市场。
BC省政府表示，这个数字比预期更高，显示了B.C省涉嫌洗钱的规模之大。
今天省政府发布两份报告，公布的数字来自BC省房地产洗钱专家小组的一项调查报告。另一份是前加拿大皇家骑警官Peter German的调查报告“肮脏的钱 - 第2部分”。
专家组估计，洗钱对房产的影响导致了房屋价格上涨5％。这是BC省的总体数字，在一些特定地区可能会更高。
该报告指，由于洗钱活动的不同，这个估计数字非常保守。 BC省总估计数由2015年63亿元增长到2018年74亿元。就房地产而言，仅2018年估计值为53亿元。
报告就此提出了29项建议，包括更高的透明度，更好的文件记录以及和其他司法管辖区的协调。
其中一项建议就是建立财富无法解释来源的名单，如果业主无法显示支付费用的来源，将允许政府没收房屋。
前加拿大皇家骑警官Peter German的报告“肮脏的钱 - 第2部分”，概述了与房地产洗钱有关的危险信号，包括“稻草买家”、现金销售、私人贷款、不寻常的利率，转售、快速解除抵押贷款、高估和低估的房产等。报告作者表示，这些不一定是洗钱的证据，而是有关可能发生洗钱活动的线索。
据报道，私人抵押贷款经纪在市场非常低调。该报告还发现，9％的住宅物业或90,000处物业可能有私人抵押贷款。调查也发现建筑商的留置权适用于房屋强制执行非法债务。
大约3％的“稻草买家”即房屋代买人是学生、家庭主妇或失业者。 71,000个服务地址是邮局，161.2亿元房产价值的业主地址是在加拿大以外。
“肮脏的钱 - 第2部分”报告还指，尽管联邦机构从包括银行在内的其他报告获得了可疑的交易报告，但房地产经纪人不需要向FINTRAC报告。
报告指由于律师可以为客户持有信托基金，对警察调查也是一个黑洞。
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