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日期: 2019-05-22 | 来源: 加西网 | 有126人参与评论 | 字体: 小 中 大
中国严打私自购汇、境外买房、境外投资的力度越来越严，越来越大了！
本月20日，国家外汇管理局发布关于外汇违规案例的通报。
这是今年以来，外汇局首次通报部分违规典型案件。
共计17个外汇违规案例被通报，5家银行、6家企业和6名个人收到了国家外汇局开出的罚单。
1、个人外汇违规成为监管重点
个人外汇违规一直是外汇局关注的一个重点。而“骗汇”理由也让人大跌眼镜。
为去海外投资，2016年1月至2017年7月，广东籍孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，用于境外投资等。而当前个人年度购汇额度为等值5万美元。
为境外买房，2011年2月至2015年10月，浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币。
而纵观去年，骗汇的理由还有：境外还赌债！
从今年案例看，处罚力度最大的个人当属浙江籍洪某私自买卖外汇案，洪某私自买卖外汇被罚2497万元，而去年国家外汇管理局通报的6次外汇违规案例中，36起个人违规金额总额才约为6500万元。
2018年部分违规典型案例中处罚金额排名前五案件（个人）
2、外汇严打不开玩笑紧盯蚂蚁搬家：
外汇局此前在进一步完善个人结售汇业务管理通知中明确：
个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
3、中国人海外买房要坐牢？
最高人民法院和最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》文章一出，引起了巨大震撼。
很多人看到了外汇管制方面的严管，解读出“朋友圈私自换汇的时代结束了！”
这确实是一个方面，但是，这条政策的背后，更为重磅的还有：如果你的钱是走地下钱庄汇到海外买房的，真的可能坐牢！
在中国，通过合法渠道换汇到海外买房是明令禁止的，大量国内资金想带出国门只有地下钱庄一条路，这条路一直就是非法的，只不过此前被抓到处罚一般较轻。
但是被抓被罚的案例也有：比如香港籍华人陈某，2015年将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，用于购买境外房产，陈某最终被罚款153万元人民币。
如果说罚款150万并不算大事，现在就没那么简单了。根据这个最新《解释》，从2019年2月1日起，超过500万人民币就可能以非法经营罪定罪，除了罚款，还可能处五年以下有期徒刑或者拘役，超过2500万人民币的，可能处五年以上有期徒刑。
4、BC省全面打击洗黑钱联邦支持
BC省政府日前发表报告，指出单单是一年，保守估计有50亿元黑钱透过房地产市场漂白。
联邦边境安全及打击有组织犯罪部长Bill Blair称，政府致力打击罪案，把罪犯绳之于法，为此联邦政府将全面配合和支持BC省政府的洗黑钱公开研讯。BC省政府对此表示欢迎。
Bill Blair称，他曾与BC省的领导人会晤，包括省长贺谨(John Horgan)，并承诺联邦机构会全力支持卑诗省的洗黑钱公开研讯，只要公开研讯不干扰正在进行的起诉或刑事案件。
Bill Blair又称，随着最近有关BC省洗黑钱问题报道，他指示联邦反洗钱机构FINTRAC深入研究房地产和赌场的现金交易。
同时会增加资源来解决洗黑钱问题。
Bill Blair指出，预期在BC省进行洗黑钱公开研讯的同时，联邦政府投放新的资源来打击洗黑钱上，会带出新的调查和作出新的起诉。
所以，中国的钱出不来，加拿大的钱要清洗清算，中国和加拿大内外夹击各种严打，目测温哥华的房市继续凉凉！
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