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日期: 2019-05-31 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 专栏: 房屋贷款 | 字体: 小 中 大
(加西网综合)这世道到底是骗子太猖獗?还是监管力度不够?
BC省金融监管委员会5月30日发出裁决书,一名温哥华的无牌照贷款经纪居然在无照情况下为客户办理了5.116亿加元的贷款。
根据长达17页的裁决书中描述,这位无牌经纪 Jay Kanth Chaudhary曾经也是有牌照的,但由于行为规范有问题而在2008年被吊销其牌照。
之后Chaudhary再也没有申请过注册贷款经纪牌照,但业务却做得风生水起,压根没停。
自2009年到2018年,他经手的贷款业务多得数不清。
事情的败露,直到2017年,由于两位客户的退税文件被伪造,而将其举报至BC省金融监管委员会。
随后,执法人员没收了Chaudhary的电脑,从中查到这5亿多的贷款信息。
据介绍,Chaudhary有一个强大的社交网络,包括大批房地产经纪和贷款机构以及很多有牌照的贷款经纪。
从其所经手的贷款中,很多都是由有牌照的贷款经纪代他申办。
Chaudhary还有权进行申诉,但如果罪名成立,他将面临10万元的罚款和几年牢狱。
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