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日期: 2019-06-13 | 来源: 加西网 | 有43人参与评论 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）加拿大税务局CRA在一份声明中称，加拿大税务局调查员和加拿大皇家骑警官员于昨天（6月12号）突袭了安大略省和魁北克省的15栋房屋，作为对国际逃税的刑事调查的一部分。
(图：网络)
突搜15栋房屋
CRA在皇家骑警的帮助下，约有128名税务工作人员参予在温莎、伦敦、大多地区、渥太华、加蒂诺，拉瓦尔和蒙特利尔的搜查行动，以查找违反“所得税法”和“刑法”的犯罪证据
CRA表示，正在进行的调查涉及大约830万元的逃税案件。
尽管周三持有搜查令，但CRA表示没有提出任何指控。
加拿大皇家骑警没有回应更多信息的请求。 CRA没有提供有关每个城市搜索的房产的详细信息。
CRA表示，加拿大反洗钱监管机构加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）提供的信息在调查中发挥了“重要”作用。 Fintrac收集有关金融交易的信息，例如10,000元或更多的进出的加拿大转账。
税务部长Diane Lebouthillier在一份声明中强调，打击逃税是政府的首要任务
这是CRA在16个月内第三次公布其机构工作人员采取的突击搜查行动，作为国际逃税调查的一部分。
在过去，加拿大税务机构计算逃税案件，其中资金来自加拿大以外或“离岸”资金。其中包括有人在加拿大获得欺诈性GST回扣，然后再将资金转入美国的银行账户。
CRA表示，根据所得税和消费税法，被判逃税的人员可能面临的罚款由所逃税额的50％到200％不等，最高可达5年监禁。如果根据“刑法”被判犯有欺诈罪，可能面临最高14年的监禁。
231人逃税被判刑
在2014年4月1日至2019年3月31日期间，CRA表示有231人被判违反联邦逃税，价值超过1.11亿元。这些定罪导致罚款总额超过3000万元，监禁刑期总计超过212年。
在同一时期，法院还判定有17人因逃离离岸金钱和其他资产而逃税超过700万元。这些定罪导致超过500万元的法庭罚款和29年的监禁。
（图：网络）
据称，CRA正在进行的“国际”刑事调查中有5项案件与Panama Papers有关，这是2016年海外银行账户和全球数万人的空壳公司暴露了避税财务记录的巨大漏洞，包括近900名加拿大人。
截至4月份，虽然已经评估大约有1490万元的联邦漏税和罚款，CRA仍无法指实际收回的资金到底多少和Panama Papers有关。
由于发现离岸逃税漏洞，其他国家已经收回了数亿美元。- 地产及投资版面的文章仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市请谨慎！
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