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日期: 2019-11-30 | 来源: 纽约华人资讯网 | 有0人参与评论 | 专栏: 生活指南 | 字体: 小 中 大
而当地银行有法律规定，当居民在银行存款金额超过1万美金时，需要填写“现金交易报道”（cash transaction report）。
因此会有些人想要投机取巧，为了规避这种规定，会选择分批存款，或者是拆分存入不同银行。
但这种行为会被认为是企图逃税，隐瞒自己有高额现金，小则罚款，大则有牢狱之灾。
联邦检察官认为查内特犯罪行为明确，判处其12个月监禁。
当地政府也呼吁民众，
银行内的工作人员都是受过专业训练的，即使存款没有超过1万美金，但只要将5000美金分成3天存入，银行仍然可以提出“可疑活动报道”（SAR）。
这种报告虽然不能控告当事人犯法，但是会提出警告，警告次数多了，就会进行调查。
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着名导演海外犯法 赔付上百万
而华人因为不懂法律，常常因此遭罪。
最出名的莫过于宋丹丹前夫英达的案子了。
2017年2月24日，结合多家媒体中和报道，一名英文名为“Da Ying”的华人男子在美国因为涉嫌洗钱被捕。
随后，有律师翻阅检控书，发现其中内容显示，一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意规避申报要求”等违规存款行为，涉嫌洗钱犯罪被起诉并已认罪。
经过确认，这名男子正是中国导演英达。
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