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日期: 2020-08-20 | 來源: 華爾街日報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
肖建明在中國的前雇主在加利福尼亞州起訴了他。上圖為中國官方媒體報道他被遣返回國時的畫面
北京當局正利用在美國提起民事訴訟，迫使外逃人員回國面對腐敗指控，通過這樣的途徑有望規避外交程序達成目的。美國法律業內人士指出，這是在玩弄美國法律。
彭旭峰曾是中國壹家國有基礎設施和運輸公司的負責人，在針對他的腐敗調查開始時，他逃到了國外。之後，中國的調查人員動用了各種屢屢奏效的方法試圖迫使他回國。
根據彭旭峰提交的法院文件，國安人員拘留了他的兄弟姐妹、兩個堂兄和姻親，他們還監視了他的父母，並威脅要把目前他留由父母照顧的幼子送去給別人收養。法庭文件還顯示，壹名中國政府官員去了彭旭峰搬至的洛杉磯郊區，告訴他特工人員隨時准備押送他和妻子回國。
彭旭峰沒有因此動搖。他曾經任職的公司嘗試了壹個新方法來迫使他回國，即在美國起訴他。
在2018年9月向加利福尼亞州法院提起的訴訟中，長沙軌道交通集團有限公司指控彭旭峰和他的妻子賈斯語違反盡責義務，他們還有其他涉及訴訟所提到約1,900萬美元的賄賂、以及為夫妻兩人和家人牟利的其他違法行為。作為壹家國有企業，長沙軌道交通並非完全基於商業規則運營，而是必須聽從共產黨的指揮。
彭旭峰2017年3月離開中國，在中國2018年最想追到的50名重大逃犯名單上名列第44位，這個名單主要針對背負腐敗指控的人員。近來，壹些美國政府高級官員稱，中國稱為“獵狐行動”的追逃計劃是北京當局努力達成的政治目標，而不僅僅只是出於打擊犯罪的目的。
圖為法庭文件中的壹張照片，彭旭峰（圖左）在參加長沙地鐵的壹次活動。
彭旭峰在法庭文件中指出，他之所以成為打擊對象，是因為他拒絕針對習近平在該省的對手做出指證，而且他還掌握有壹些通過工作私下了解到的軍事技術秘密。彭氏夫婦的律師托馬斯·奧格登(Thomas Ogden)說他們夫婦拒絕接受采訪。
彭旭峰通過律師奧格登發來壹則聲明，他在聲明中說：“我的家人永遠感謝美國人民，使我們免遭中共報復。”彭旭峰現年54歲，曾是壹名負責大型交通項目的工程師，他說現在他以送快遞為生。
長沙軌道交通集團有限公司沒有回復置評請求。公司在美國聘請的律師事務所Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP拒絕對此置評。
許多中國人都贊成治理官員貪腐，隨著中國從指令型經濟中的崛起，腐敗也讓壹些人變得異常富有。2012年，習近平主席發起了大規模的反腐敗行動，這也成為他的標志性政績，政治觀察家表示有時這壹行動會被用來對付他的競爭對手。
圖片來源：LAN HONGGUANG/XINHUA/ZUMA PRESS
北京壹直在采取積極手段來追捕像彭旭峰那樣逃往海外的人士，有時會派遣特工人員到國外威脅他們，迫使他們回國面對腐敗指控。7月24日，司法部的壹位高級官員為川普政府關閉休斯敦中國領事館的決定辯護，稱部分原因是中國涉嫌利用其領事館作為騷擾外逃分子的“行動基地”。中國駐華盛頓大使館稱這樣的指控為“毫無根據的捏造”。
根據記者查閱法院文件、中國政府官員的公開聲明以及對律師以及美國現任和前任政府官員的采訪，中國目前正在通過在美國提出民事訴訟來增強追逃手段。
北京當局已經通過消耗外逃分子資源的手段來進行追逃，而這類訴訟增加了對目標人員所施加的法外壓力。中方已經宣稱訴訟策略取得了成功，並公開稱其中的壹項訴訟幫助他們抓到了最想抓到的外逃人員之壹。
總部位於西雅圖的哈裡斯·布裡肯(Harris Bricken)律師事務所律師丹·哈裡斯(Dan Harris)專門研究與在中國開展業務有關的事務，他表示，盡管美國法律允許包括國有公司在內的外國公司向美國法院提起民事訴訟，但中國利用美國的法律體制向逃犯施壓的做法似乎是旨在規避處理此類問題的外交程序，這樣的規避是不恰當的。
“他們之所以要追回這些人，並非因為在中國發生商業糾紛。他們之所以要追回這些人是因為他們違反了中國的刑法。”哈裡斯說，“他們不僅在避免同國務院和美國司法走正當程序，更是在玩弄美國法律。”
在中共反腐敗機構開出的2018年最想追回外逃貪腐官員和高管名單中，列出了23名據稱曾去過美國或推測可能居住在美國的人。法庭記錄顯示，這其中至少有六人在美國面臨或曾經面臨過民事訴訟，而這類民訴的原告抑或來自中國，抑或與中國的國有企業有關聯。
美國司法部拒絕透露中國有否通過外交渠道試圖起訴或驅逐這六人中的任何壹人。壹位美國官員說：“我們仔細研究了中國提出的每壹樁案件，如果有證據提供給我們的話，我們會與他們壹起努力嘗試推進案件或是制定策略，以確保公正。”
法律戰
中國的反腐敗機構、中央紀律檢查委員會沒有回應置評請求。官方媒體在2018年9月發表報道中說，湖北省紀檢委最高領導將此類訴訟描述為正義的多維度“法律戰”的壹部分。
中國駐華盛頓大使館壹位代表在回答置評請求時，建議記者參考中國外交部7月底發表的聲明：“中國執法機關根據國際法，在尊重外國主權和法律基礎上開展對外執法合作”，指出中方行動的對象並非美方所謂“異見分子和難民”，而是外逃嫌犯。聲明同時說道：“中方將進壹步加大境外追逃追贓力度，將嫌犯繩之以法。”
那些在美發起的訴訟稱被告在中國涉嫌嚴重金融犯罪，中國當局稱他們用非法所得在海外購買房地產和其他資產。中國法院的文件顯示，彭旭峰和賈斯語的財產包括在加勒比海的壹套共管公寓、在塞浦路斯的壹所別墅和在澳大利亞的兩套公寓和壹處獨棟住宅，中國法院文件顯示賈斯語被控將彭旭峰所謂的貪腐所得轉移並用來購買地產和海外政府債券。
在加利福尼亞法院的文件中，這對夫婦稱這些資產來源於賈斯語的家庭財產。
美國司法部曾表示，美國不應成為從中國過來的貪腐資金的避風港，盡管兩國間沒有引渡條約，但仍合作起訴和遣返了壹批涉嫌金融犯罪的中國公民。北京當局在尋求交換犯罪嫌疑人的正式方式。
盡管如此，美國司法部和聯邦調查局的官員仍公開警告過北京當局，要求他們停止采取諸如秘密派間諜人員來美國的侵略性策略。壹些美國政府官員表示，他們對中國為了規避了遣返談判的漫長程序、正在利用民事訴訟解決本應通過外交和執法渠道解決的問題感到吃驚。
壹位美國政府官員說：“對任何表明中國國有企業正在利用在美提起訴訟以迫使個人回國的證據，我們均表示關切。”
根據中國之後發布的壹份追逃名單顯示，國有礦業公司雲南錫業股份有限公司前董事長肖建明於2012年底赴美，中國調查人員很快開始搜尋涉嫌受賄罪的他。在各種努力失敗後，雲南錫業的壹家分公司雲南錫業（美國）資源有限公司(Yuntinic Resources Inc.，簡稱雲錫美國公司)於2019年4月在加利福尼亞州法院起訴了肖建明，指控他挪用公司資金給了他的女兒，他的女兒被列為共同被告。該訴訟稱，從2002年至2006年，盡管沒有為雲錫美國公司工作過，但她從公司獲得了超過202,000美元的薪水以及繳納的相關稅金和保險金。
據官方媒體報道，名列追逃清單的肖建明回到了中國。圖為肖建明在追逃名單上的照片。
該訴訟稱，這對父女都是加利福尼亞州聖馬特奧的居民。肖建明從未上法庭回應這壹指控。根據雲錫美國公司律師斯蒂芬·J·托馬斯(Stephen J.Thomas)的介紹和官方媒體報道，訴訟提起後壹個月，肖建明向當局自首，回到了中國。
就在肖建明返回中國的前幾天，托馬斯提出了撤回該訴訟的請求，沒有說明原因，法院批准了這壹要求。
中國紀檢委的官方報紙報道了針對肖建明的加州訴訟，稱這“對其造成巨大壓力，成為促使其下定決心回國投案的重要因素。”
據官方媒體報道，名列追逃清單的肖建明回到了中國。圖為肖建明在追逃名單上的照片。
托馬斯說，他的客戶雲錫美國公司向他保證，肖建明只要回國就不會受到任何懲罰。 他說他在美國代表的中國公司“損失了數以百萬計的資金”。
肖氏夫婦通過律師埃德溫·普拉瑟(Edwin Prather)表示拒絕接受采訪。雲南錫業公司沒有回復置評請求。
來自中國的證據
壹些被告的律師指出，部分有爭議的民事訴訟所引用的證據，原告只有在中國反腐機構和中國司法當局的協助下才能搜集到。
喬治華盛頓大學法學院(George Washington University Law School)的中國法律專家唐納德·克拉克(Donald Clarke)說，美國法院要依賴來自中國司法系統的信息是個麻煩事，因為中國系統是否能夠為證據的可靠性提供充分保證還是個問題。“這就是我所擔心的，法院可能不恰當地輕信來自中國的可能被偽造或完全虛假的證據。”他說， “如果上面蓋著中國政府機構的印章，法官可能會認為說出質疑另壹個主權國家的話會很冒犯。”
西雅圖律師、中國專家哈裡斯說，盡管美國公司也可能會在海外起訴前雇員或商業伙伴，但這樣的做法通常不受美國外交政策利益驅動，壹般也不會強迫被告回美國面對刑事訴訟。
追回金融犯罪外逃分子是習近平反腐行動的核心內容之壹，中國在2015年列出了100名最想追回的外逃人員名單，稱這些人中有叁分之壹以上居住在美國。習近平2015年在西雅圖的壹次演講中說：“中國人民希望在這方面得到美國支持和配合，讓腐敗分子在海外永無‘避罪天堂’。”
2014年11月，中國官員為采取海外訴訟策略奠下基石，壹位政府高層的法律官員宣布了壹項新計劃，要通過美國法院起訴外逃人員。外交部條約法司司長徐宏解釋說：“國際社會在加強合作反腐敗追逃追贓方面是有共識的，這符合各國共同利益。”
聯邦調查局局長克裡斯托弗·雷說：“已經建立了供外國執法機構相互合作的機制。”圖片來源：EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS
美國聯邦調查局(FBI)局長克裡斯托弗·雷(Christopher Wray)等美國高級官員曾公開指責中國的強硬行事手段，例如通過派遣特工來追蹤中國人並迫使他們回國。雷上月在華盛頓哈德遜學院(Hudson Institute)說：“已經建立了供外國執法機構相互合作的機制。”他批評北京當局在美追捕華人，但他沒有特別提及中國的在美訴訟策略。
徐進和妻子劉芳因受賄而出現在中國2015年的紅通人員名單上。根據私營企業新八建設集團公司於2018年4月在新澤西州法院對這對夫婦提起的訴訟，徐進曾是壹名政府官員，分管武漢地區的商業發展工作，後來成為武漢市最有權力的規劃機構負責人。
前中國政府官員徐進在追逃名單上的照片。
訴訟稱這對夫婦目前居住在新澤西州，指控徐進故意不批項目，向壹些公司勒索資金，這些公司因此仍然欠新八公司超過1,000萬美元的合同規定款項。
這對夫婦在法庭文件中否認徐進曾勒索或洗劫任何公司，稱對他們所提起的訴訟是假的，是為了脅迫他們返回中國，如果沒有得逞的話，則要對他們進行騷擾並試圖使其破產。這對夫婦提出反訴，指控中國特工進行了大規模的騷擾運動，其中包括指控他們綁架了徐進住在中國的父親，指控他們冒用FBI特工身份跟蹤了徐進在美國的直系親屬。
2019年9月，法官駁回了這對夫婦的說法，稱他們沒有提供充分的證據證明新八公司是在與中國政府合作。先前負責此案的法官感受到了此案不同尋常的地方：“這不是你在埃塞克斯郡高等法院能時常遇到的普通案件，但我想我們什麼案子都得接吧……這個案子裡沒什麼滑倒摔傷、訴訟賠償的。”
新八公司沒有回復采訪請求。徐氏夫婦仍生活在新澤西州，他們代表律師格雷戈裡·欣迪(Gregory Hindy)說他們拒絕接受采訪。
彭旭峰案
據官方媒體報道，在加州被長沙軌交起訴的彭旭峰在湖南官場層層晉升，成為擁有700萬人口長沙市的軌道交通公司的董事長。官方媒體報道，他於2016年負責管理湖南磁懸浮技術研究中心，在軍方支持下開發高速鐵路技術。
彭旭峰在法庭文件中稱，他和妻子於2017年3月前往澳大利亞，將年幼的兒子留給父母照顧。官方媒體和長沙軌交的訴訟都說，隨著對其調查的臨近，彭旭峰出逃了。
彭旭峰在法庭文件中稱，紀委人員抓了他的兄弟和其他家人，還派人監視幫他照顧兒子的父母的家，並安裝了監控設備。
長沙軌交在美國的訴訟文件顯示，彭旭峰及其家人在2010年至2017年期間大肆受賄。他們把錢藏在加拿大，並用這些錢在塞浦路斯、聖基茨和尼維斯等國獲取了護照。中國法院的文件稱，這對夫婦還在那兩個國家買了房。
彭旭峰提交的法院文件中的這張照片顯示，壹名政府人員監視著他在中國的兒子。
在加州的這個訴訟當中，長沙軌交的律師向法庭提供的證人證詞裡顯示，彭氏夫婦轉移330萬美元資金的行為均有證人和行賄人的指證，這其中包括為賈女士購買的價值4萬美元的鑽石，和給了彭旭峰兄弟的310萬美元。證詞中的指控之壹是其中壹些資金是在彭旭峰公寓的地下停車場移交的。彭旭峰提交的文件稱，這其中的壹些證詞來自關在監獄裡人。
彭旭峰的壹名親屬Wang Jun在證詞中稱，他曾在長沙軌交公司工作，幫彭旭峰尋找各種項目的施工隊，並將從項目組得到的賄款交給彭旭峰：“我把壹個裝有10萬元人民幣（約為14,000美元）的銀行信封留在彭家的沙發旁，並告訴他這是新花侯路項目建設團隊送來的農歷新年謝禮。彭旭峰笑了笑，沒說什麼就收下了信封。”
《華爾街日報》沒能聯系到Wang Jun或彭旭峰的兄弟發表評論。彭旭峰提交的文件顯示，這兩人都在中國監獄服刑。
彭先生在6月份提交的文件中說，“指控中的1,800萬美元是完全捏造的”，因為在證人證詞中只提到了約300萬美元的所謂賄賂且大部分都給了彭旭峰的兄弟。文件指出，賈斯語出身於壹個有銀行背景的家庭，家境很好。
2017年夏天，這對夫婦抵達加利福尼亞幾個月後，湖南省紀委壹位官員帶著壹些人來了，彭旭峰在法庭文件裡稱這些人為“壹群打手”。文件顯示，他們跟蹤夫婦在加利福尼亞的中國朋友，並威脅壹個朋友，如果她不提供彭旭峰的電話號碼，就要抓她在中國的家人。
法庭文件稱，這名叫Chen Jian的官員給彭旭峰打電話，告訴他這20名當地特工和黑社會叁合會成員隨時准備把要把他們夫婦帶到中國。彭旭峰告訴這位官員他不會回國，他和他的妻子已經在美國申請了政治庇護。
《華爾街日報》未能找到Chen Jian，他工作的湖南省紀委也未能回答有關他的問題。
彭旭峰提交的法庭文件顯示，紀律人員轉而對付這對夫婦的兒子，於2017年10月將他從日托班接走，送到壹家孤兒院，並告訴彭旭峰，如果他不回國，兒子將被人收養。
根據法庭文件和熟悉此事的人士介紹，美國國務院和其他美國官員在幾周內介入了調查，因為這個孩子在美國出生，是美國公民。經過數周斡旋，又正值川普要去中國參加峰會，這個孩子最後回到了祖父母家。法庭文件稱，雖然孩子壹直由祖父母照顧，但中國當局不允許美國領事館官員進行任何探視，也不允許孩子去和父母團聚。
彭旭峰在法庭文件中稱，2018年春天的時候，有人砸碎了他們夫婦在洛杉磯郊外新房的窗戶，他在文件中補充說，他認為這是來自中國的“喬遷賀禮”，為了讓他們知道，有人知道他們搬到哪裡去了。”
彭旭峰否認對他的指控。圖為彭旭峰在追逃名單上的照片。
長沙軌交2018年在加州提起訴訟之時，彭旭峰的律師奧格登曾試圖將案件移交聯邦法院，他辯稱中國國有企業是很少在美國法院提起訴訟的，這已經超越了商業糾紛案件的范圍。壹位聯邦法官拒絕了移交請求，州法院認為彭旭峰稱軌交公司對他提出的訴訟侵犯了他依照《第壹修正案》權利屬於輕率訴訟，判他向軌交公司支付6.2萬美元。他付了這筆錢。
在美國的訴訟程序拖延著，與此同時中國的檢察院在彭旭峰和賈斯語缺席情況下對他們提出起訴。湖南壹家法院去年裁定，他們和其他同伙受賄超過2億元人民幣（約合2,900萬美元）。今年1月，法院正式裁定他們犯受賄罪。
湖南法院裁定沒收這對夫婦在國內和國外的財產，其中包括未指明數量的黃金、現金以及以美元、歐元和人民幣計價的債券，總價值超過1,700萬美元。
2018年8月，中國政府要求澳大利亞執行裁決，凍結這對夫婦在澳大利亞價值約100萬澳元的資產。在那之後的兩個月後，澳大利亞聯邦警察(Australian Federal Police)向法院提出了請求。該機構拒絕就此案或這部分資產狀態進行置評。
塞浦路斯當局也處理了類似的要求。塞浦路斯的反洗錢部門在壹份聲明中說：“我們可以確認該部分財產已根據法院裁決沒收，我們正在依照法院程序執行財產沒收。”- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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