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日期: 2021-01-13 | 来源: 好房网FunHouses | 有0人参与评论 | 专栏: 买房卖房 | 字体: 小 中 大
太多华人(专题)有在列治文或者本拿比找钱庄换汇的经历。有的几千上万加元有的十万百万加元，不同的金额有不同的佣金，这一切在加拿大(专题)看起来好像是合法的。
但是！
刚刚发生的真实案例提醒我们，就算你通过加拿大的钱庄顺利将资金从中国转入加拿大，甚至已经买房置业，但在之后的某日，你和家人安睡的大宅也有可能成为被充公的贼赃。
日前，BC省高级法院审结了一起“华人洗钱案”，当事人C先生的所有诉讼请求被驳回，维持之前的法庭判决，C先生两栋总估值近300万加元的房产被政府充公，另有6.7万加元现金被没收。
而这一切缘起于2015年大温轰动一时的银通国际（Silver International）地下钱庄交易案。
2015年7月，加拿大皇家骑警通过线人得到消息，位于BC省列治文市的银通国际（Silver International）披着合法外衣经营洗钱生意。
在掌握更多线索后，2015年10月15日，警方组织了“电子海盗（E-Pirate）”行动，一通电光火石的操作后，扣押了132台电脑和手机以及30TB的电子数据。
在整理证据中发现：
1、列治文的River Rock赌场，在1个月内接受了大约1350万元的现金，都是20元面值的纸币，与该钱庄有直接关联。
2、40个与亚洲团伙关联的经营可卡因、海洛因和甲基苯丙胺的组织是该钱庄的客户
警方在当时的公告中指出，从加拿大一端，每10万加元现金进入银通国际几分钟后，就能成为中国某个银行账户上等值9.5万加元的存款。而少了的5千加元就是钱庄的佣金。
反之，如果有中国客户需要在River Rock赌场豪赌一场，他们只需把等值10万加元的现金存入某个中国账户，然后就能拿到9.5万现金成为赌场的豪客。
银通国际投资公司每天的涉进账高达150万元，并将资金分散存入约600个中国银行户口。又使用温哥华毒贩得来的现金以及赌场高利贷的金钱，资助华裔(专题)豪客在BC赌场进行大金额的博弈。
提起诉讼的材料显示，银通国际仅在1年内就从加拿大汇出3亿多加元，从海外汇入加拿大2.2亿多加元。
按照5.2亿的营业额计算，佣金高达2600万加元。
当时加拿大皇家骑警非常兴奋，认为这条大鱼落网将改变BC省洗钱市场的现状。
但是很快剧情出现神反转。
2018年11月，由于检察官的失误，在提交证据供被告律师质证的时候出现误操作，把卧底线人的身份暴露了，而涉及5亿加元的反洗钱诉讼足以令线人有生命危险。
而加拿大法律程序要求检控官与皇家骑警必须把保护线人的性命放在第一位。
据Global News报道，最终在开庭前加拿大联邦政府检控部门决定放弃诉讼。
这使得银通国际和两名实际控制人得以脱罪。
尽管后期还有罚没部分财产等民事诉讼，但已经无关大局。
而C先生就是当年银通国际案中的一名客户。
根据皇家骑警的调查，C先生把国内等值500多万加元的资产在2015年分批转移至BC省，用于购置房产和生活所需。
既然是银通国际的客户，警方自然认为C先生转的就是黑钱。皇家骑警联合BC省民事财产充公机构突击了陈海鹏在列治文市的两处房产，没收了6.7万加币的现金，同时将两处总价近300万加元的房产充公。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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