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日期: 2021-07-28 | 来源: 彼得叔讲区块 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
19世纪初，美国毒品泛滥。多亏墨西哥劳工，让毒品在全美成为一种时尚。这种时尚是要付出代价的，导致的结果就是有人用药成瘾，不仅自己吃，还喂自己的婴儿。
长期的成瘾习惯开辟了市场，滋生了犯罪。老美1914年颁布《哈里森法案》，发布禁止滥用药的通告。也就在这个时候，美国西部的贩毒群体开始活跃，各自拉帮结派，逐渐形成气候。后来钞票源源不断涌进腰包；因为太过暴利，实在不敢把票票全部存进银行，最后索性一扔，将赚的钱全部扔进洗衣机。
这个动作像洗衣服，“洗钱”一词得以由来。英文里有个单词“launder”,它的原本意思是洗衣服，引申含义，就是“洗钱”。
毒品买卖是非法勾当，这样做，无非就是为避开监管。所以洗钱的广义意思就是，将脏钱漂白。
今天要讲的，就是那些富人们，是如何将钱漂白白的。
一个人要拼搏奋斗，动力绝不来自于敬重，而是恐惧。-《纸牌屋》（1）电影
电影最难统计的其实不是观众喜好，而是票房收入。准确讲，票房收入是做不到精确统计的，因为版权是可以经过包装再用来二次获利的，比如电影正式上映前被提前泄露，通过廉价方式，盗售版权。票房难以统计，就给了想漂白的人可趁之机，富人们将脏钱打上“票房”的标签来鱼目混珠，最终达到漂白的目的。这就是为什么前几年娱乐圈时有见到暴雷事件发生。（2）赌场
来路不正的票子，是要转出去的。钱太多了花不完，就只能拿去赌，赌的同时，需要制造赢钱的假象，这样来路不正的钱，就洗白了。澳门许多洗码叠码仔，就是干这个的。只不过这几年因为扫黑除恶才有所收敛；最猖狂的时候，富人们直接用直升机把钱载到澳门，转账都省了。（3）拍卖
这是之前被公认为最简单、最安全、最高效、最常见，同时名声又最好听的漂白方式。很多时候那种奇奇怪怪的艺术品莫名其妙就被拍了高价，多半是有猫腻的。最后大家可能还觉得这谁谁谁真太有品味了，极具独到眼光。实际那群人，只是参与了配合他们演出。
佳士得拍卖
（4）上市公司
这个比较高端，而且需要一定运作。实际等同于交“保护费”。通过注册一堆空壳公司，指定为一家公司制造虚假盈利假象。然后成功上市，合情合理地漂。（5）外贸
通过在国外设立公司，与国内控制企业进行虚假贸易往来。这个贸易卖的不一定是真正的商品，可能只是一堆草，之前富人们通过和海关蜀黎勾兑，把草装进集装箱，然后运到公海，扔掉，这样就把票票成功转出。（6）房、车
将流动资金置换为固定资产。（7）网络购物
富人们通过特殊营销团队，将大体量资金分割成无数个小单位，通过转账收款，又是虚假交易，收发空包裹，把资金过一次，最后特殊营销团队再将所有资金汇拢，搞点手续费，票票又洗白了。
(8) 跑分
搞外水的人，用自己的某宝什么信的收款二维码帮电信诈骗团伙、境外赌博平台等黑产提供收款服务来赚取佣金。(9) 加密货币
在一些政局不稳定、战事频发的国家，法币缺乏公信力和那啥背书。一些为非作歹的富人，就把财富，换成加密货币储藏起来。
(10)地下钱庄
富人们要把钱合法化存进银行，又不敢存，这时候就会找到地下钱庄。地下钱庄对富人说，小问题啦，我来帮你搞定资金来源的合法性。(11)信托
大资本家们的制胜法宝，自己玩的同时还能帮别人玩，顺便可以搞外水。此外，还是富人们避税的一条最佳途径。据说亚马逊的贝佐斯，一年的纳税额，只有1%左右。(12)瑞士银行
大陆挨近香港，香港是没有外汇管制的。这就是为什么很多富人中意香港的原因，通过香港，富人们可以把钱存进瑞士银行，而瑞士是中立国家，银行为客户提供对隐私的绝对保护。所以要查那啥的资产，几乎不可能。
以上就是富人们常见的洗钱手法，专业的事，就留给专业的人做。
洗钱属于违法行为，希望大家遵纪守法，争做合格好公民。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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