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日期: 2021-07-28 | 来源: 彼得叔讲区块 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
将流动资金置换为固定资产。(7)网络购物
富人们通过特殊营销团队,将大体量资金分割成无数个小单位,通过转账收款,又是虚假交易,收发空包裹,把资金过一次,最后特殊营销团队再将所有资金汇拢,搞点手续费,票票又洗白了。
(8) 跑分
搞外水的人,用自己的某宝什么信的收款二维码帮电信诈骗团伙、境外赌博平台等黑产提供收款服务来赚取佣金。(9) 加密货币
在一些政局不稳定、战事频发的国家,法币缺乏公信力和那啥背书。一些为非作歹的富人,就把财富,换成加密货币储藏起来。
(10)地下钱庄
富人们要把钱合法化存进银行,又不敢存,这时候就会找到地下钱庄。地下钱庄对富人说,小问题啦,我来帮你搞定资金来源的合法性。(11)信托
大资本家们的制胜法宝,自己玩的同时还能帮别人玩,顺便可以搞外水。此外,还是富人们避税的一条最佳途径。据说亚马逊的贝佐斯,一年的纳税额,只有1%左右。(12)瑞士银行
大陆挨近香港,香港是没有外汇管制的。这就是为什么很多富人中意香港的原因,通过香港,富人们可以把钱存进瑞士银行,而瑞士是中立国家,银行为客户提供对隐私的绝对保护。所以要查那啥的资产,几乎不可能。
以上就是富人们常见的洗钱手法,专业的事,就留给专业的人做。
洗钱属于违法行为,希望大家遵纪守法,争做合格好公民。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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