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日期: 2021-10-28 | 来源: 加西网 | 有212人参与评论 | 专栏: 地产投资 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）BC省反洗钱的调查正在轰轰烈烈进行中，很多几年前的高价豪宅房屋交易也都纳入反洗钱调查的视线中。在为期 18 个月的调查过程中，有 1000 多套房屋和资产交易都被重点审查。
最近BC省反洗钱调查机构发布了一项审查结果，涉及到一名华裔男子，虽然报告的年收入仅有 $40000 加元，但出手阔绰的买下了温哥华价值 $3200 万的房产，而这些钱的流入过程也都被逐一调查出。
根据描述，这起案件中，该名男子是 2006 年来到加拿大，当时申报的家庭资产总额为 125 万加元。然而，加拿大国家金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的一些报告似乎与他的声明不一致。
2016年，由于违反移民难民法案，该名男子已经被列为驱逐出境的对象。
审理报告中称，该名男子在 2006 年 4 月到 2014 年 11 月期间，和他的家人从香港转入加国 $1.14 亿加元。
其中大部分资金都是通过一家 A 公司转入。而这家 A 公司是一家在巴哈马上市的公司，实际控制者是这名男子的母亲。该公司在三个账户中持有 3460 万加元。
此外，这名男子的妻子，被文件中列为家庭主妇、失业者以及首席执行官，曾下令从瑞士、中国、新加坡、以及加拿大的上市公司中转账。
FINTRAC 报告显示，这家华裔的资金通过 60 笔电子转账、7 份大额现金交易、以及两份可疑的交易中实现转移。
调查显示，这对夫妇在温哥华最早以 200-300 万的价格买入温哥华的几套房产，2012 年买入 1400 万的房产，2016 年以至少 1500 万的价格买入第二套房产。夫妇两人的孩子也在同年购买了 100-200 万的一套房产。
瑞士银行曾经向 FINTRAC 报告了这家人的可疑交易两笔，但其母亲声称这些资金来自于她出售在中国的房产所得。
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