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日期: 2021-12-07 | 來源: 加西網 | 有12人參與評論 | 專欄: 業界資訊 | 字體: 小 中 大
事實上，這家公司隸屬於壹個更大的集團，這家集團提供個人保險、投資、房地產經紀及物業管理服務。該房產經紀公司也具備保險經紀人的許可。
該公司律師指出，這家公司不存在反洗錢的違規行為。此外，此類案件原本應當屬於地方省壹級政府的審核監管范疇，而目前聯邦開出的罰單本身已超出職權范圍。
律師稱，聯邦立法的某些行政規定屬於省級管轄，應宣布無效，公司也尋求撤銷處罰。因此，他們向BC省最高法院提起訴訟，起訴聯邦反洗錢的監管機構的指控。
該律師指出，這也是他所了解的首個通過BC省高院起訴聯邦監管機構的案例。
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