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日期: 2022-10-07 | 来源: 加西网 | 有7人参与评论 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）BC省证券委员会最新裁定3名大温居民在一个国际庞氏骗局中共谋， 承诺投资在非洲和巴西的金矿业务可以获得巨额回报，总计骗取了137名BC省民近150万元。
2014年至2015年期间，温哥华华裔居民W某 和L某以及素里居民V某招揽BC省投资者，组织活动并出售美国公司会员单位，承诺为巴西和非洲的虚假金矿业务提供高额、无风险回报。
委员会在10月6日裁决中指，实际上这个DFRF企业有限公司的唯一资金来源是投资者，一些投资者也匿名讲述他们被骗的遭遇。
损失惨重，亲人不和
一位投资者是一名41岁的园艺师，在这起案件中损失了6万元，他还介绍了家庭成员进行投资，导致兄弟损失了1.5万元，叔叔损失了1万元。他作证称欺诈行为 "对他及家人的关系产生了重大和永久的不好影响"，包括关系疏离。
一名来自约旦的38岁学生和移民也损失惨重，她和伴侣投资并损失了15,000元。这位温哥华居民称这一经历是 "经济上的损失和情感上的折磨"。
一位列治文有四个孩子的母亲也称她在事件不仅失去了储蓄，还失去了她介绍给骗子的朋友。她也导致她丈夫和其他家人损失了资金。
欺诈源于佛罗里达州
2019年10月22日，美国证券交易委员会对涉及庞氏骗局的四个主要发起人进行判决。美国证券交易委员会指这4个发起人通过以金字塔计划的方式招募新成员，从至少1400名投资者那里筹集了1500多万美元，以持续其欺诈行为。
三名发起人支付了16万美元的罚款，而居住在佛罗里达州的巴西人Daniel Fernandes Rojo Filho被处以100万美元的罚款，并被勒令偿还近1020万美元。
BC省证券委员会BCSC也裁定大温华裔居民W某 和L某以及素里居民V某参与了这项欺诈行为，代表DFRF积极招揽BC省的投资者，而且他们知道或应该知道发起人正在实施欺诈。
BCSC还公布所采取的一些措施：根据线索，BCSC的调查人员前往温哥华的Fairmont Pacific Rim酒店参加一个促销活动。
根据调查结果，当时W某还在会上发言，称她是一名有金融服务、房地产开发和矿业开发背景的会计师。她称投资DFRF可以为普通人积累巨大财富的机会。她还展示DFRFF在佛罗里达州的美国总部 和DFRFF的加拿大总部（Jameson House大楼）的照片，W某指位于温哥华的金融区。
委员会称，当时与会者被告知会员资格可望每月获得高达15%的利息回报，而且本金有保险保障。- 温哥华网版权所有，未经授权或许可，严禁转载或摘录
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