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日期: 2022-11-24 | 来源: 加西网 | 有27人参与评论 | 专栏: 业界资讯 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）阿尔伯塔省和 BC 省警方合力抓捕了 7 人，理由是他们组建了一个全国性的洗钱团伙，专门在温哥华、卡尔加里以及多伦多等地通过房产洗钱。
阿尔伯塔省执法响应小组 (ALERT) 和加拿大皇家骑警联邦严重和有组织犯罪 (FSOC) 表示，该组织为加拿大一些最大的犯罪组织和毒贩组建了一个犯罪专业洗钱组织。
ALERT 说，该团伙正在 BC 省、阿省和安省之间转移资金并投资房地产。
阿省和联邦组成的名为 Project Collector 的调查始于 2018 年 7 月，当时卡尔加里警方截获了运往温哥华的 100 万加元现金。ALERT 称已对 7 名嫌疑人提出指控，并分别在卡尔加里和温哥华逮捕了他们。
此外，这 7 人的名下超过 1600 万加元的银行账户、房地产资产和车辆也都已被刑事扣押。
ALERT 指出，仅在一年的时间里，调查人员就发现了 2400 万加元的现金转移，而该组织的洗钱活动至少可以追溯到 2013 年。
Project Collector 透露，该犯罪组织在加拿大两边经营着假冒的银行分支机构，这些分支机构在持有大量现金储备的同时，允许有组织的犯罪集团利用其服务转移资金，同时避免金融银行机构和当局的发现。洗钱主要与贩毒所得有关。
涉案的 10 套住房受到搜查令的约束，包括温哥华、卡尔加里和多伦多地区的房屋。
对于这 7 名嫌犯的指控包括：参与犯罪组织、清洗犯罪所得以及贩运犯罪所得财产。以及根据《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）提出指控。
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