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日期: 2023-01-18 | 来源: RFA | 有0人参与评论 | 专栏: 香港 | 字体: 小 中 大
美国司法部周三表示，他们逮捕了在香港注册的虚拟货币交易所 Bitzlato Ltd 的大股东和联合创始人。
据路透社18 日发自华盛顿的消息，美国当局周三表示，他们逮捕了在香港注册的虚拟货币交易所 Bitzlato Ltd 的大股东和联合创始人，涉嫌处理数亿美元的非法资金。
居住在中国的俄罗斯公民阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 周二在迈阿密被捕，罪名是他将交易所经营为“高科技金融中心，用他自己的话来说，是迎合‘知名骗子’”，美国司法部高级官员说。
该行动由美国财政部的金融犯罪执法网络和国外相关部门共同完成，标志着美国司法部国家加密货币执法网络的首次重大行动。
美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 表示，在将 Bitzlato Ltd 标记为与俄罗斯非法金融有关的“洗钱问题”后，它已禁止任何受监管的金融机构传输涉及 Bitzlato 的某些资金。
路透社无法立即找到 Bitzlato 的联系信息。 检察官表示，自 2018 年 5 月 3 日以来，该公司已经处理了价值 45.8 亿美元的加密货币交易。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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